Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez Álvarez como titular de la UIF
El pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez Álvarez como el nuevo titular de la…
Santiago Nieto renuncia a la UIF; AMLO nombra a Pablo Gómez como relevo
Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el lunes, tras las…
UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo…
BBVA advierte sobre depreciación permanente del peso por reforma a Ley de Banxico
Como parte de la discusión sobre la Reforma a la Ley de Banco de México, el economista en…
Santiago Nieto no buscará la Gubernatura de Querétaro; se queda al frente de la UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció mediante su cuenta de Twitter que no abandonará…
Outsourcing legal: los claroscuros frente a la pandemia y su posible extinción
Por: Ana Grimaldo y Miguel Moscosa La pandemia alteró el panorama laboral en el mundo y México lo…
Omar García Harfuch, Santiago Nieto y la ‘Operación Zócalo’
La mañana del martes se dio una de esas declaraciones conjuntas que obligan a levantar la ceja. Dos…
Investigación de UIF a Anaya no se ha detenido: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia…
UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha reunido con el Colegio de Notarios…
UIF investiga irregularidades de la administración pasada de CDMX: Sheinbaum
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera…
Empresarios más cerca del gobierno federal; CCE y UIF firman convenio
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta,…