UIF denuncia a administradores aduanales de Veracruz y Yucatán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al administrador de la aduana de Tuxpan, Veracruz, así como al…
UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) liberar 5,400 millones…
#InformaciónConfidencial: Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza
Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza La inesperada muerte de Gerardo Ruíz Esparza el pasado 1…
AHMSA avanza hacia su segunda quiebra en los últimos 21 años
La acerera Altos Hornos de México (AHMSA) se encamina hacia su segunda quiebra en 21 años y por…
La última caja china del presidente
Cada vez que algo rebasa al presidente López Obrador, este se ve obligado a echar mano del vasto…
La aplanadora fiscal ya empezó; bloquean 99 cuentas a factureras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer el bloqueo de las cuentas de 99 compañías factureras por…
Infonavit se suma a la discusión sobre el outsourcing ilegal
En el Congreso de la Unión se discute el futuro del esquema de la subcontratación en México y…
Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos
A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos virtuales o criptoactivos como actividad vulnerable…
Santiago Nieto descarta golpeteo político de la UIF; hay mil 371 bloqueados en 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este viernes que las investigaciones realizadas y/o…