UIF
- Opinión
Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta, me recibió…
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Cruz Azul confirma “ausencia involuntaria” de Billy Álvarez: nombra administradores provisionales
La cooperativa Cruz Azul nombró a un equipo delegado de la Junta de Gobierno y Administración provisional, debido a la…
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Infonavit acuerda entregar a la UIF información sobre patrones y trabajadores
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia…
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UIF congela cuentas de empresas y personas señaladas por EU de intercambiar petróleo de Venezuela
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este viernes que fueron congeladas las cuentas de…
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Cruz Azul, el negocio al filo del precipicio de una hegemonía familiar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de…
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UIF bloquea cuentas de 1,939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó cuentas de 1,939 sujetos vinculados…
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UIF denuncia a administradores aduanales de Veracruz y Yucatán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al administrador de la aduana de Tuxpan, Veracruz, así como al de Progreso,…
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UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) liberar 5,400 millones de pesos…
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#InformaciónConfidencial: Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza
Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza La inesperada muerte de Gerardo Ruíz Esparza el pasado 1 de abril…
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AHMSA avanza hacia su segunda quiebra en los últimos 21 años
La acerera Altos Hornos de México (AHMSA) se encamina hacia su segunda quiebra en 21 años y por ahora no…
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