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- Política
Santiago Nieto renuncia a la UIF; AMLO nombra a Pablo Gómez como relevo
Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el lunes, tras las críticas por…
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Juez otorga prisión preventiva a Emilio Lozoya por caso Odebrecht
Un juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por…
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Pochteca se hunde en bolsa tras notificar suspensión de cuentas bancarias
Nota del editor: Este texto se publicó por primera vez a las 12:20 p.m. y se actualiza con información al…
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Emilio Lozoya acusado de nuevos cargos por la UIF
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusado de nuevos cargos por probable desvío de recursos en el marco…
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Cabeza de Vaca, con orden de aprehensión de la FGR y congelamiento de cuentas de la UIF
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García…
Leer más » - Economía
UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo que es…
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CNBV y la UIF lanzan guía contra financiamiento ilícito en las elecciones de 2021
Para evitar que en el proceso electoral que vivirá el país el próximo 6 de junio se dé la posibilidad…
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BBVA advierte sobre depreciación permanente del peso por reforma a Ley de Banxico
Como parte de la discusión sobre la Reforma a la Ley de Banco de México, el economista en jefe de…
Leer más » - Economía
Uso de dólares en efectivo se puede resolver sin cambiar Ley de Banxico
El problema que enfrentan algunas personas e instituciones financieras para poder cambiar dólares en efectivo a pesos dentro del país,…
Leer más » - Bienes raíces
UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha reunido con el Colegio de Notarios de la…
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