Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20…
El rey del cash o el derecho a no autoincriminarse
El título del libro “El rey del cash” escrito por Elena Chávez probablemente expondrá en sus 290…
EPN se pone a disposición de la FGR para aclarar indagatoria por 26 mdp
Nota del editor: Esta nota se actualizó con la respuesta a través de Twitter del expresidente de México,…
EU deporta a México al propietario de Ficrea acusado de fraude fiscal
Autoridades estadounidenses deportaron a México al propietario de la cooperativa de ahorro y crédito Ficrea, Rafael Olvera, para…
Para AMLO, con afecto…
Hola, Andrés Manuel. Seguramente no me recuerdas, pero fui parte del equipo de abogados que te asesoraba cuando…
UIF reitera compromiso con los defraudados por Ficrea
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reiteró su apoyo…
Emilio Lozoya seguirá en prisión preventiva por Caso Odebrecht
Un juez federal decidió mantener en prisión preventiva justificada al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso…
Lozoya gana apelación por caso Odebrecht; UIF anuncia amparo
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ganó una apelación a su favor en contra de la prisión preventiva dictada…
UIF investiga a procurador fiscal por evasión de impuestos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó a Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la…
Grupos criminales en México utilizan el bitcoin para lavar dinero, revela la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que los grupos criminales en México empezaron a utilizar las criptomonedas…
Desmienten corrupción de Santiago Nieto y de Alejandro Gertz Manero
Tras la información publicada por medios de comunicación acerca del enriquecimiento ilícito del extitular de la Unidad de…
Santiago Nieto renuncia a la UIF; AMLO nombra a Pablo Gómez como relevo
Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el lunes, tras las…