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- Actualidad
Tesoro de Estados Unidos designa a 15 personas y empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste
La UIF detectó operaciones irregulares en empresas de construcción, servicios financieros e industria ecuestre ligadas al Cártel del Noreste.
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UIF bloquea cuentas de 46 personas y empresas tras designación de la OFAC contra presuntos operadores del Cártel de Sinaloa
La UIF aseguró que estás medidas son de carácter preventivo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero…
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Hacienda publica formatos para que casinos, joyeros e inmobiliarias envíen informes a la UIF
Los lineamientos surtirán efecto el 30 de noviembre, exigiendo el cumplimiento pleno de requerimientos en 2027 y el arranque de…
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Ley Antilavado: empresas pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos por incumplimiento
Con las nuevas regulaciones de la Ley Antilavado, las empresas con actividades vulnerables están bajo la lupa de la UIF.
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¿Te llegó un correo de la SHCP o la UIF? Podría ser una estafa
Tanto la SHCP como la UIF aclararon que no envían correos a los ciudadanos para solicitar dinero o información personal.
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UIF pierde 15.7% de presupuesto para 2027 mientras aumentan sus tareas de seguridad
Durante el primer año de la gestión de Reyes Colmenares, la Unidad bloqueó 24,622 cuentas bancarias, un incremento de 172%…
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BBVA, Banorte y Banamex: las cuentas bloqueadas de Ricardo Velarde, ex secretario de Rocha Moya
El ex secretario de Economía de Rubén Rocha Moya, Ricardo Velarde, enfrenta una investigación en contra de sus empresas.
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Bloqueo de cuentas de la UIF se acompaña de una denuncia ante la FGR
La UIF ha inmovilizado más de 8,600 mdp a 2,395 personas mediante la colaboración directa con bancos y el Gabinete…
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Embajada de Estados Unidos estrecha cooperación con la UIF contra el lavado de dinero y los cárteles
El embajador Ronald Johnson y Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, destacaron que golpear las finanzas ilícitas es clave…
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FGR, SAT, Sedena y Marina evaluarán por “amenazas de seguridad nacional” las inversiones que reciba México
La iniciativa de ley sobre inversión extranjera explica que "por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la…
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