UIF
- Política
Omar Reyes Colmenares recupera el rumbo de la UIF tras años de ‘uso político’ con Pablo Gómez y Santiago Nieto
La UIF registró 24,622 bloqueos de cuentas bancarias y 2,395 sujetos ingresaron a la Lista de Personas Bloqueadas entre julio…
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Guadalupe Taddei y su contratista ligado al INE habrían salido de México tras el inicio de una investigación
Tras dejar la presidencia del INE, Guadalupe Taddei se trasladó, presuntamente, a Arizona, donde permanece en una propiedad familiar.
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UIF bloquea 40 cuentas vinculadas a proveedores electorales, en medio de polémicas en el INE y la renuncia de Guadalupe Taddei
La medida precautoria coincide con la renuncia de Guadalupe Taddei tras difundirse videos que la vinculan con el empresario y…
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SAT eleva de 26 a 1,400 las visitas anuales de verificación ante evaluación del GAFI
El SAT incrementó de 26 a 1,400 el promedio anual de visitas de verificación a partir de 2024, como parte…
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México llega a evaluación del GAFI con avances legales, pero desafíos contra el lavado de dinero
El especialista destacó la calidad de los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque advirtió que el desafío…
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Tesoro de Estados Unidos designa a 15 personas y empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste
La UIF detectó operaciones irregulares en empresas de construcción, servicios financieros e industria ecuestre ligadas al Cártel del Noreste.
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UIF bloquea cuentas de 46 personas y empresas tras designación de la OFAC contra presuntos operadores del Cártel de Sinaloa
La UIF aseguró que estás medidas son de carácter preventivo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero…
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Hacienda publica formatos para que casinos, joyeros e inmobiliarias envíen informes a la UIF
Los lineamientos surtirán efecto el 30 de noviembre, exigiendo el cumplimiento pleno de requerimientos en 2027 y el arranque de…
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Ley Antilavado: empresas pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos por incumplimiento
Con las nuevas regulaciones de la Ley Antilavado, las empresas con actividades vulnerables están bajo la lupa de la UIF.
Leer más » - Actualidad
¿Te llegó un correo de la SHCP o la UIF? Podría ser una estafa
Tanto la SHCP como la UIF aclararon que no envían correos a los ciudadanos para solicitar dinero o información personal.
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