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- Política
Bloqueo de cuentas de la UIF se acompaña de una denuncia ante la FGR
La UIF ha inmovilizado más de 8,600 mdp a 2,395 personas mediante la colaboración directa con bancos y el Gabinete…
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Embajada de Estados Unidos estrecha cooperación con la UIF contra el lavado de dinero y los cárteles
El embajador Ronald Johnson y Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, destacaron que golpear las finanzas ilícitas es clave…
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FGR, SAT, Sedena y Marina evaluarán por “amenazas de seguridad nacional” las inversiones que reciba México
La iniciativa de ley sobre inversión extranjera explica que "por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la…
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UIF bloquea más de 8,600 mdp en dos años; una tercera parte de las cuentas son del crimen organizado
La UIF ha bloqueado 24,622 cuentas bancarias de 2024 a 2026, las cuales están relacionadas con 2,395 sujetos incorporados.
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#InformaciónConfidencial: OFAC, el frente abierto para Rubén Rocha Moya
La UIF mantiene las medidas cautelares sobre las cuentas bancarias del mandatario tras los señalamientos de autoridades estadounidenses.
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Rubén Rocha Moya regresa: ¿qué pasará con sus cuentas en Banamex, Banorte y Scotiabank bloqueadas por la UIF?
Persiste la incertidumbre sobre las cuentas de Rubén Rocha Moya en bancos como Banamex y Banorte tras las medidas cautelares…
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Rubén Rocha Moya retoma su cargo como gobernador de Sinaloa pese a vinculación con el crimen organizado
Rubén Rocha Moya fue vinculado por autoridades de Estados Unidos al grupo criminal de 'Los Chapitos', fracción del Cártel de…
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SCJN quita suspensiones por bloqueo de cuentas por parte de la UIF
La SCJN determinó que frenar el bloqueo de cuentas afecta las acciones de la UIF para proteger el sistema financiero
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Reglas generales antilavado elevarán costos de las empresas para su implementación
Especialistas critican que Hacienda aplique los mismos parámetros normativos a 18 actividades vulnerables sin distinguir el tamaño del negocio.
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El “vacío” de Lenia Batres: Criterio de la UIF sobre bloqueo de cuentas aún no se implementa por falta de sentencia de la SCJN
En abril de este año, la SCJN avaló el 'superpoder' de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial.
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