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- Política
“No seremos un instrumento de persecución”: Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF
Omar Reyes Colmenares se ha comprometido a que la UIF no sea un instrumento de persecución, sino de justicia.
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#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros…
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Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF
Omar Reyes Colmenares ha sido cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde su estancia en el gobierno de…
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Claudia Sheinbaum crea comisión para reforma electoral; la encabezará Pablo Gómez
En la tarjeta informativa no se detalló quién sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas…
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¿Qué es la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas? De esto va la nueva área de Hacienda
La UIF, dependencia de la SHCP, ahora buscará luchar a fondo contra el lavado de dinero de los cárteles con…
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UIF confirma que descongeló cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez
Tras la información de que la conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, habrían logrado…
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¿Por qué descongelaron las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó recientemente las cuentas bancarias de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y…
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Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre…
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El rey del cash o el derecho a no autoincriminarse
El título del libro “El rey del cash” escrito por Elena Chávez probablemente expondrá en sus 290 páginas muchas…
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