UIF
- Opinión
#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros…
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Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF
Omar Reyes Colmenares ha sido cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde su estancia en el gobierno de…
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Claudia Sheinbaum crea comisión para reforma electoral; la encabezará Pablo Gómez
En la tarjeta informativa no se detalló quién sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas…
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¿Qué es la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas? De esto va la nueva área de Hacienda
La UIF, dependencia de la SHCP, ahora buscará luchar a fondo contra el lavado de dinero de los cárteles con…
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UIF confirma que descongeló cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez
Tras la información de que la conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, habrían logrado…
Leer más » - Actualidad
¿Por qué descongelaron las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó recientemente las cuentas bancarias de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y…
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Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre…
Leer más » - Opinión
El rey del cash o el derecho a no autoincriminarse
El título del libro “El rey del cash” escrito por Elena Chávez probablemente expondrá en sus 290 páginas muchas…
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EPN se pone a disposición de la FGR para aclarar indagatoria por 26 mdp
Nota del editor: Esta nota se actualizó con la respuesta a través de Twitter del expresidente de México, Enrique Peña…
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