UIF investiga irregularidades de la administración pasada de CDMX: Sheinbaum
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera…
Empresarios más cerca del gobierno federal; CCE y UIF firman convenio
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta,…
Gobierno de México contempla extraditar a Genaro García Luna
México pretende extraditar para procesar en el país al antiguo secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García…
Cruz Azul confirma “ausencia involuntaria” de Billy Álvarez: nombra administradores provisionales
La cooperativa Cruz Azul nombró a un equipo delegado de la Junta de Gobierno y Administración provisional, debido…
UIF congela cuentas de empresas y personas señaladas por EU de intercambiar petróleo de Venezuela
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este viernes que fueron congeladas las…
UIF denuncia a administradores aduanales de Veracruz y Yucatán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al administrador de la aduana de Tuxpan, Veracruz, así como al…
UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) liberar 5,400 millones…
#InformaciónConfidencial: Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza
Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza La inesperada muerte de Gerardo Ruíz Esparza el pasado 1…