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- Tecnología
Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos
A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos virtuales o criptoactivos como actividad vulnerable para el…
Leer más » - Política
Juez ordena que Rosario Robles permanezca en prisión para que no escape
Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de la administración de Enrique Peña Nieto, seguirá recluida en el penal femenil de Santa Marha…
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Santiago Nieto y las decisiones que deberá tomar el presidente
La Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2020 fue el escenario de la ruptura formal en la tensa relación que…
Leer más » Santiago Nieto descarta golpeteo político de la UIF; hay mil 371 bloqueados en 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este viernes que las investigaciones realizadas y/o anunciadas por…
Leer más »- Política
Hacienda investiga a superdelegados estatales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a superdelegados estatales,…
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Qué esperar de las comparecencias de Cordero, Ebrard, Herrera y Albores ante el Senado
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, inaugura este jueves las comparecencias del gabinete presidencial ante el Congreso de la…
Leer más » - Negocios
AHMSA demandó a Pemex por 12,600 mdp antes de vender AgroNitrogenados
Altos Hornos de México (AHMSA) tenía demandas contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por 12,600 millones de pesos (mdp) antes de venderle…
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Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, dos funcionarios de la 4T que ‘persiguen’ a Emilio Lozoya
Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto tienen un mismo objetivo: armar bien todas las piezas del rompecabezas para que el…
Leer más » - Política
Santiago Nieto y Emilio Lozoya: una rencilla transexenal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló este lunes las cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),…
Leer más » - Política
Santiago Nieto, el ‘hombre fuerte’ de AMLO en el combate a la corrupción
El actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, tiene…
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