Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta,…
Buenas noticias (para algunos) desde la Unidad de Inteligencia Financiera
A finales de abril de 2020, en el sitio web que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) liberar 5,400 millones…
Santiago Nieto y las decisiones que deberá tomar el presidente
La Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2020 fue el escenario de la ruptura formal en la tensa…
Santiago Nieto descarta golpeteo político de la UIF; hay mil 371 bloqueados en 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este viernes que las investigaciones realizadas y/o…
Hacienda investiga a superdelegados estatales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a…
Santiago Nieto y Emilio Lozoya: una rencilla transexenal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló este lunes las cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos…
Estas son las empresas señaladas en la presunta campaña negra de ‘Populismo en América Latina’
Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
El negro historial de los dueños de Hidrosina, la primera gasolinera señalada por compra de huachicol
Un negro historial persigue a Grupo Hidrosina, la primera gasolinera señalada por el gobierno federal por la compra…