Unidad de Inteligencia Financiera
- Actualidad
Tesoro de EU congela red ligada al Cártel de Sinaloa y la Nueva familia Michoacana; hay 23 sancionados
El Tesoro de EU hizo esta designación conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, la cual se enfoca en la…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: Los intereses de Santiago Nieto en la UIF
Santiago Nieto evalúa dejar el IMPI para buscar la gubernatura de Querétaro tras su polémico paso por la UIF y…
Leer más » - Negocios
UIF podría bloquear más cuentas tras sanciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector
Durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, se registró el menor número de cuentas bloqueadas desde…
Leer más » - Actualidad
UIF endurece reglas antilavado para transmisores de dinero y almacenes
El fortalecimiento de los mecanismos de reporte y supervisión resulta clave para la cooperación de la UIF con instancias como…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar García Harfuch vs Salinas Pliego
La reconfiguración del poder financiero dentro del gabinete es evidente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, mantiene el mando…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros…
Leer más » - Política
Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre…
Leer más » - Política
Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez Álvarez como titular de la UIF
El pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez Álvarez como el nuevo titular de la Unidad de…
Leer más » - Política
Emilio Lozoya acusado de nuevos cargos por la UIF
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusado de nuevos cargos por probable desvío de recursos en el marco…
Leer más » - Política
Cabeza de Vaca, con orden de aprehensión de la FGR y congelamiento de cuentas de la UIF
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García…
Leer más »
