Unidad de Inteligencia Financiera
- Economía
UIF y Aduanas refuerzan combate al lavado de dinero y contrabando en comercio
La UIF y la ANAM informaron que el convenio establece mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información.
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Tesoro EU intensifica su ofensiva contra red ligada al Cártel de Sinaloa; anuncia nuevas sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aumentado sus esfuerzos en contra del crimen organizado que opera en la…
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UIF y el congelamiento de cuentas: la historia por la que pasó Rafa Márquez, García Luna y ahora Rubén Rocha Moya
Congelar cuentas bancarias es una medida preventiva que utiliza la UIF para impedir la circulación de recursos ilícitos.
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Tesoro de EU congela red ligada al Cártel de Sinaloa y la Nueva familia Michoacana; hay 23 sancionados
El Tesoro de EU hizo esta designación conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, la cual se enfoca en la…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: Los intereses de Santiago Nieto en la UIF
Santiago Nieto evalúa dejar el IMPI para buscar la gubernatura de Querétaro tras su polémico paso por la UIF y…
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UIF podría bloquear más cuentas tras sanciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector
Durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, se registró el menor número de cuentas bloqueadas desde…
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UIF endurece reglas antilavado para transmisores de dinero y almacenes
El fortalecimiento de los mecanismos de reporte y supervisión resulta clave para la cooperación de la UIF con instancias como…
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#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar García Harfuch vs Salinas Pliego
La reconfiguración del poder financiero dentro del gabinete es evidente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, mantiene el mando…
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#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros…
Leer más » - Política
Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre…
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