Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20…
Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez Álvarez como titular de la UIF
El pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez Álvarez como el nuevo titular de la…
Emilio Lozoya acusado de nuevos cargos por la UIF
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusado de nuevos cargos por probable desvío de recursos en…
Cabeza de Vaca, con orden de aprehensión de la FGR y congelamiento de cuentas de la UIF
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas,…
Santiago Nieto no buscará la Gubernatura de Querétaro; se queda al frente de la UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció mediante su cuenta de Twitter que no abandonará…
Omar García Harfuch, Santiago Nieto y la ‘Operación Zócalo’
La mañana del martes se dio una de esas declaraciones conjuntas que obligan a levantar la ceja. Dos…
Investigación de UIF a Anaya no se ha detenido: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia…
UIF investiga irregularidades de la administración pasada de CDMX: Sheinbaum
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera…
Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta,…
Buenas noticias (para algunos) desde la Unidad de Inteligencia Financiera
A finales de abril de 2020, en el sitio web que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) liberar 5,400 millones…
Santiago Nieto y las decisiones que deberá tomar el presidente
La Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2020 fue el escenario de la ruptura formal en la tensa…