Unidad de Inteligencia Financiera
- Política
SCJN quita suspensiones por bloqueo de cuentas por parte de la UIF
La SCJN determinó que frenar el bloqueo de cuentas afecta las acciones de la UIF para proteger el sistema financiero
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UIF bloquea 24,622 cuentas bancarias por combate al crimen, huachicol y extorsión
Entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF bloqueó 24,622 cuentas y 2,395 personas, con foco en crimen…
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UIF y Condusef firman convenio para detectar fraudes; reclamos repuntan 17%
El acuerdo entre la UIF y la Condusef no contempla compartir datos personales ni información bancaria.
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UIF y Aduanas refuerzan combate al lavado de dinero y contrabando en comercio
La UIF y la ANAM informaron que el convenio establece mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información.
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Tesoro EU intensifica su ofensiva contra red ligada al Cártel de Sinaloa; anuncia nuevas sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aumentado sus esfuerzos en contra del crimen organizado que opera en la…
Leer más » - Economía
UIF y el congelamiento de cuentas: la historia por la que pasó Rafa Márquez, García Luna y ahora Rubén Rocha Moya
Congelar cuentas bancarias es una medida preventiva que utiliza la UIF para impedir la circulación de recursos ilícitos.
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Tesoro de EU congela red ligada al Cártel de Sinaloa y la Nueva familia Michoacana; hay 23 sancionados
El Tesoro de EU hizo esta designación conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, la cual se enfoca en la…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: Los intereses de Santiago Nieto en la UIF
Santiago Nieto evalúa dejar el IMPI para buscar la gubernatura de Querétaro tras su polémico paso por la UIF y…
Leer más » - Negocios
UIF podría bloquear más cuentas tras sanciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector
Durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, se registró el menor número de cuentas bloqueadas desde…
Leer más » - Actualidad
UIF endurece reglas antilavado para transmisores de dinero y almacenes
El fortalecimiento de los mecanismos de reporte y supervisión resulta clave para la cooperación de la UIF con instancias como…
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