Unidad de Inteligencia Financiera
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Santiago Nieto y las decisiones que deberá tomar el presidente
La Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2020 fue el escenario de la ruptura formal en la tensa relación que…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este viernes que las investigaciones realizadas y/o anunciadas por…
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Hacienda investiga a superdelegados estatales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a superdelegados estatales,…
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Santiago Nieto y Emilio Lozoya: una rencilla transexenal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló este lunes las cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),…
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Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…
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El negro historial de los dueños de Hidrosina, la primera gasolinera señalada por compra de huachicol
Un negro historial persigue a Grupo Hidrosina, la primera gasolinera señalada por el gobierno federal por la compra de combustible…
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