Unidad de Inteligencia Financiera
- Opinión
Omar García Harfuch, Santiago Nieto y la ‘Operación Zócalo’
La mañana del martes se dio una de esas declaraciones conjuntas que obligan a levantar la ceja. Dos de los…
Leer más » Investigación de UIF a Anaya no se ha detenido: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de México,…
Leer más »- Política
UIF investiga irregularidades de la administración pasada de CDMX: Sheinbaum
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a…
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Dos horas en la oficina de Santiago Nieto
Recibí su mensaje y despejé mi agenda. Llegué a su oficina con cinco preguntas anotadas en mi libreta, me recibió…
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Buenas noticias (para algunos) desde la Unidad de Inteligencia Financiera
A finales de abril de 2020, en el sitio web que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculado a…
Leer más » - Política
UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) liberar 5,400 millones de pesos…
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Santiago Nieto y las decisiones que deberá tomar el presidente
La Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2020 fue el escenario de la ruptura formal en la tensa relación que…
Leer más » Santiago Nieto descarta golpeteo político de la UIF; hay mil 371 bloqueados en 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este viernes que las investigaciones realizadas y/o anunciadas por…
Leer más »- Política
Hacienda investiga a superdelegados estatales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a superdelegados estatales,…
Leer más » - Política
Santiago Nieto y Emilio Lozoya: una rencilla transexenal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló este lunes las cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),…
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