Ley Antilavado
- Economía
Ley de Economía Digital: Hacienda decidirá qué negocios abandonarán el dinero en efectivo
Expertos señalan que la medida busca fiscalizar una economía donde más del 90% de las operaciones se realizan en efectivo…
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Reglas generales antilavado elevarán costos de las empresas para su implementación
Especialistas critican que Hacienda aplique los mismos parámetros normativos a 18 actividades vulnerables sin distinguir el tamaño del negocio.
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Nuevas reglas antilavado de dinero: estas son las modificaciones y requerimientos
Las nuevas reglas de la Secretaría de Hacienda entrarán en vigor paulatinamente a partir de noviembre del 2026.
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Hacienda publica reglas antilavado para 120,000 sujetos; llegan sin consulta, pero con aplicación gradual
Las reglas pendientes alcanzarán a sectores como el inmobiliario, automotriz, joyero y de comercialización de obras de arte.
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Hacienda incumple plazo para emitir reglas y frena aplicación de reforma antilavado
La reforma aprobada en julio de 2025 representó la actualización más importante del régimen antilavado en más de una década.
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El relevo en el GAFI, la evaluación antilavado y las presiones de Trump
La conclusión de la presidencia mexicana en el organismo bajo el mando de Elisa de Anda cerrará un ciclo institucional…
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Coparmex advierte riesgos en reforma antilavado para MiPyMEs mexicanas
Coparmex alerta sobre impacto de reforma antilavado en pequeñas empresas. Multas de 7.3 mdp y nuevas obligaciones podrían fomentar informalidad…
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¿Cuál es el monto en efectivo que se puede usar para comprar un departamento en 2023?
¿Estás pensando en comprar un departamento? Desde 2013, existe una legislación que podría impedir que realices una transacción para adquirir…
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SAT: ¿Cuál es el monto de dinero en efectivo que se puede usar para comprar joyas?
¿Te gusta comprar collares, anillos, relojes o piedras preciosas? Si frecuentemente realizas este tipo de transacciones costosas, quizás ya te…
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¿Cuánto dinero en efectivo puedo usar para comprar un auto en 2023?
Desde el año 2013, existe una legislación que podría impedirte comprar un auto utilizando sólo dinero en efectivo. La Ley…
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