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Santiago Nieto descarta golpeteo político de la UIF; hay mil 371 bloqueados en 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este viernes que las investigaciones realizadas y/o anunciadas por…
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Hacienda investiga a superdelegados estatales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a superdelegados estatales,…
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Unidad de Inteligencia Financiera investiga por corrupción Ruiz Esparza
Gerardo Ruiz Esparza es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por corrupción relacionada con la constructora OHL. “Hemos estado…
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Qué esperar de las comparecencias de Cordero, Ebrard, Herrera y Albores ante el Senado
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, inaugura este jueves las comparecencias del gabinete presidencial ante el Congreso de la…
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AHMSA demandó a Pemex por 12,600 mdp antes de vender AgroNitrogenados
Altos Hornos de México (AHMSA) tenía demandas contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por 12,600 millones de pesos (mdp) antes de venderle…
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Estas son las empresas señaladas en la presunta campaña negra de ‘Populismo en América Latina’
Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),…
Leer más » Universidad Autónoma de Hidalgo es investigada por lavado de dinero: Santiago Nieto
1 de marzo 2019 | 2:06 pm El gobierno de México bloqueó las cuentas bancarias de una institución educativa tras…
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