UIF intensifica bloqueos de cuentas; primer trimestre de 2026 casi iguala todo 2025
En todo el 2025, la UIF emitió 78 acuerdos de incorporación a la LPB, una cifra que casi se iguala con los 68 del primer trimestre de 2026.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— aceleró el ritmo de prevenciones e incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) durante el arranque de 2026, al registrar en apenas el primer trimestre casi el mismo número de acuerdos emitidos en todo 2025.
De acuerdo con el Informe de Actividades de la UIF correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2025, durante ese año se emitieron 78 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
Sin embargo, entre enero y marzo de 2026, la UIF emitió 68 acuerdos de incorporación, cifra que representa casi la totalidad de los registros alcanzados durante los 12 meses de 2025, reflejando una mayor intensidad en las acciones preventivas contra el lavado de dinero mediante el bloqueo de cuentas bancarias.
Fotoarte: Ericka RoblesPresión jurídica en la UIF y liberación de fondos
El aumento en las incorporaciones ocurre en paralelo a una creciente carga de litigios para la UIF, derivada de los amparos promovidos por personas y empresas afectadas por estas medidas.
Durante 2025, la unidad atendió 1,001 demandas de amparo, realizó 119 audiencias y cumplió 219 suspensiones en procedimientos judiciales, lo que derivó en el desbloqueo de cuentas y la liberación de fondos.
En contraste, solo durante el primer trimestre de 2026, la UIF ya había atendido 322 demandas de amparo y realizado 33 audiencias, además de cumplir nueve suspensiones definitivas en procedimientos de amparo.
Mayor colaboración entre México y Estados Unidos
Tras los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) contra las instituciones financieras mexicanas CiBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam, acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles mexicanos, aumentó la colaboración entre autoridades financieras de ambos países.
Las acusaciones, realizadas a finales de julio de 2025, derivaron en la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en el proceso de liquidación y salida del sistema financiero mexicano de las tres instituciones.
Ahora, con las recientes acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa —entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya—, la cooperación bilateral se ha intensificado.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF bloqueó de manera preventiva las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y explicó que la medida responde a mecanismos automáticos de cooperación financiera entre instituciones bancarias de México y Estados Unidos.
¿Qué es la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?
De acuerdo con la autoridad, la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo o cautelar que la UIF puede aplicar sin necesidad de una orden judicial previa.
El objetivo es impedir que las personas señaladas realicen operaciones que favorezcan, auxilien o cooperen en delitos previstos en el Código Penal Federal y otras leyes aplicables.
A través de este mecanismo, las instituciones financieras están obligadas a suspender de manera inmediata actos, operaciones o servicios relacionados con las personas incluidas en el listado.
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