Bloqueo de cuentas
- Política
UIF intensifica bloqueos de cuentas; primer trimestre de 2026 casi iguala todo 2025
En todo el 2025, la UIF emitió 78 acuerdos de incorporación a la LPB, una cifra que casi se iguala…
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UIF puede denunciar a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza ante la FGR tras bloqueo de cuentas
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a EL CEO que la UIF bloqueó las cuentas de Rocha Moya, Inzunza Cázarez.
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AMIB reconoce preocupación por facultad de UIF para bloquear cuentas
Al cierre de marzo, las operadoras de fondos de inversión en México gestionaron 5.05 billones de pesos, de acuerdo con…
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Banamex alerta deterioro a la certidumbre jurídica por bloqueos de la UIF
En países como Estados Unidos o Hong Kong, el bloqueo de cuentas suele estar respaldado por investigaciones previas de actores…
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Lenia Batres retira asunto que daría ‘superpoder’ a la UIF de bloquear cuentas
La Ministra Lenia Batres retira su proyecto de la SCJN que daría "super poder" a la UIF para congelar cuentas…
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Lenia Batres y la SCJN buscan dar a UIF poder para bloquear cuentas
La propuesta de la ministra Batres Guadarrama es considerada como un complemento a la reforma a la Ley de Amparo
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Facebook bloquea cuentas de WhatsApp de talibanes
Facebook anunció el bloqueo de cuentas de WhatsApp relacionadas con los talibanes, bajo sus políticas de ‘Organizaciones Peligrosas’, después de…
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