FinCEN
- Economía
Banxico refuerza inspección a instituciones financieras tras acusaciones del FinCEN
Banxico vigila con mayor escrutinio a los integrantes del sistema financiero tras las acusaciones del FinCEN por lavado de dinero.
Leer más » - Internacional
EU endurece política antiinmigrante: bancos deberán alertar sobre contratación de indocumentados
El FinCEN aseguró que existen esquemas fraudulentos y de evasión fiscal a través de la contratación de trabajadores indocumentados.
Leer más » - Política
UIF intensifica bloqueos de cuentas; primer trimestre de 2026 casi iguala todo 2025
En todo el 2025, la UIF emitió 78 acuerdos de incorporación a la LPB, una cifra que casi se iguala…
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CIBanco entra en fase final: Tesoro de EU permite transferencias para su liquidación
El 25 de junio de 2025, el FinCEN emitió órdenes en las que identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa…
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UIF podría bloquear más cuentas tras sanciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector
Durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, se registró el menor número de cuentas bloqueadas desde…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: Optimismo sobre el PIB de México; expectativas con camino al 2%
El éxito de la economía mexicana en 2026 no depende de un solo catalizador, sino de una compleja alineación de…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: Revocación de Vector, ¿decisión voluntaria o salida forzada?
De acuerdo con el comunicado oficial, la casa de bolsa solicitó cancelar su licencia el 1 de diciembre y la…
Leer más » - Economía
Tesoro de EU acusa sobornos en Pemex y sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima por ‘huachicol’
EU apunta que el tráfico de combustible se centra en la perforación ilegal de ductos, además de amenazas y sobornos…
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Vector, de Alfonso Romo, recibió revocación de licencia por petición propia y no por acusaciones de FinCEN: Hacienda
La CNBV detalló que la revocación de Vector fue aprobada el 12 de diciembre, luego de que la solicitud cumpliera…
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El fin de Vector se hace oficial: revocan su autorización como casa de bolsa
Fue en junio cuando la Red de Control de Delitos Financieros de EU señaló que Vector representaba una preocupación por…
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