FinCEN
- Opinión
#InformaciónConfidencial: Bancos estrechan colaboración con Estados Unidos contra lavado de dinero
El foro también evidenció la estrecha colaboración entre la UIF y autoridades estadounidenses como el IRS Criminal Investigation (IRS-CI) y…
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Bloqueo de cuentas de la UIF se acompaña de una denuncia ante la FGR
La UIF ha inmovilizado más de 8,600 mdp a 2,395 personas mediante la colaboración directa con bancos y el Gabinete…
Leer más » - Política
Embajada de Estados Unidos estrecha cooperación con la UIF contra el lavado de dinero y los cárteles
El embajador Ronald Johnson y Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, destacaron que golpear las finanzas ilícitas es clave…
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UBS, bajo presión regulatoria: la CNBV lo multa con 4.4 mdp tras la sanción histórica del FinCEN
La CNBV impuso sanciones en contra de UBS por la falta de un sistema informático para gestionar la compra y…
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Remesas: el factor FinCEN que todavía no aparece en los envíos de los paisanos
Desde junio, las autoridades estadounidenses pidieron a los bancos reforzar la vigilancia sobre cuentas y operaciones de personas que trabajan…
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FinCEN impone a UBS una multa récord de 125 millones de dólares por fallas antilavado
UBS fue sancionada por la FinCEN tras violar la Ley de Secreto Bancario en EU, la multa es la mayor…
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Andrea Gacki deja FinCEN y se une a Citibank como jefa global de sanciones
Andrea Gacki dejará FinCEN para el cargo de jefa global de sanciones, en un movimiento que refuerza el cumplimiento regulatorio…
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James Sagan, el inversionista de OnlyFans que busca rescatar la licencia bancaria de Intercam
El grupo busca quedarse con la licencia bancaria que permaneció en Intercam tras la venta del negocio financiero a Kapital.…
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UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la…
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A un año del caso FinCEN, Hacienda, Banxico y CNBV endurecen criterios para autorizar nuevos bancos
Entre las licencias bancarias pendientes se encuentra la de Mercado Pago, así como la de Nu México, que ya obtuvo…
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