UIF

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AMLO y Santiago Nieto

UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de…
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#InformaciónConfidencial: Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza

Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza La inesperada muerte de…
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AHMSA avanza hacia su segunda quiebra en los últimos 21 años

La acerera Altos Hornos de México (AHMSA) se encamina hacia su segunda…
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AMLO y Santiago Nieto Castillo, de la UIF

La última caja china del presidente

Cada vez que algo rebasa al presidente López Obrador, este se ve…
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Facturas falsas. Pixabay.

La aplanadora fiscal ya empezó; bloquean 99 cuentas a factureras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer el bloqueo de las…
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reforma infonavit

Infonavit se suma a la discusión sobre el outsourcing ilegal

En el Congreso de la Unión se discute el futuro del esquema…
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México criptomonedas

Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos

A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos…
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Santiago Nieto descarta golpeteo político de la UIF; hay mil 371 bloqueados en 2019

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este…
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Santiago Nieto Gubernatura

Hacienda investiga a superdelegados estatales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Secretaría de…
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Ruiz Esparza y Peña Nieto

Unidad de Inteligencia Financiera investiga por corrupción Ruiz Esparza

Gerardo Ruiz Esparza es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por…