Infonavit acuerda entregar a la UIF información sobre patrones y trabajadores
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó un convenio con la Unidad…
UIF congela cuentas de empresas y personas señaladas por EU de intercambiar petróleo de Venezuela
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este viernes que fueron congeladas las…
Cruz Azul, el negocio al filo del precipicio de una hegemonía familiar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas…
UIF bloquea cuentas de 1,939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó cuentas de 1,939…
UIF denuncia a administradores aduanales de Veracruz y Yucatán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al administrador de la aduana de Tuxpan, Veracruz, así como al…
UIF pedirá liberar 5,400 mdp de cuentas congeladas para atender coronavirus
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) liberar 5,400 millones…
#InformaciónConfidencial: Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza
Santiago Nieto investiga a hijo de Ruiz Esparza La inesperada muerte de Gerardo Ruíz Esparza el pasado 1…
AHMSA avanza hacia su segunda quiebra en los últimos 21 años
La acerera Altos Hornos de México (AHMSA) se encamina hacia su segunda quiebra en 21 años y por…
La última caja china del presidente
Cada vez que algo rebasa al presidente López Obrador, este se ve obligado a echar mano del vasto…