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- Política
Rubén Rocha Moya regresa: ¿qué pasará con sus cuentas en Banamex, Banorte y Scotiabank bloqueadas por la UIF?
Persiste la incertidumbre sobre las cuentas de Rubén Rocha Moya en bancos como Banamex y Banorte tras las medidas cautelares…
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Rubén Rocha Moya retoma su cargo como gobernador de Sinaloa pese a vinculación con el crimen organizado
Rubén Rocha Moya fue vinculado por autoridades de Estados Unidos al grupo criminal de 'Los Chapitos', fracción del Cártel de…
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SCJN quita suspensiones por bloqueo de cuentas por parte de la UIF
La SCJN determinó que frenar el bloqueo de cuentas afecta las acciones de la UIF para proteger el sistema financiero
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Reglas generales antilavado elevarán costos de las empresas para su implementación
Especialistas critican que Hacienda aplique los mismos parámetros normativos a 18 actividades vulnerables sin distinguir el tamaño del negocio.
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El “vacío” de Lenia Batres: Criterio de la UIF sobre bloqueo de cuentas aún no se implementa por falta de sentencia de la SCJN
En abril de este año, la SCJN avaló el 'superpoder' de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial.
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Nuevas reglas antilavado de dinero: estas son las modificaciones y requerimientos
Las nuevas reglas de la Secretaría de Hacienda entrarán en vigor paulatinamente a partir de noviembre del 2026.
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UIF bloquea 24,622 cuentas bancarias por combate al crimen, huachicol y extorsión
Entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF bloqueó 24,622 cuentas y 2,395 personas, con foco en crimen…
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UIF y OFAC sancionan a red financiera del CJNG; van por empresas y el nuevo líder del cártel
EU y México sancionaron a diversas personas vinculadas con el CJNG, entre ellas el presunto nuevo líder Juan Carlos González…
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Hacienda incumple plazo para emitir reglas y frena aplicación de reforma antilavado
La reforma aprobada en julio de 2025 representó la actualización más importante del régimen antilavado en más de una década.
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UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la…
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