UIF
- Política
UIF intensifica bloqueos de cuentas; primer trimestre de 2026 casi iguala todo 2025
En todo el 2025, la UIF emitió 78 acuerdos de incorporación a la LPB, una cifra que casi se iguala…
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#InformaciónConfidencial: UIF congela cuentas, ¿dónde está el dinero de los otros funcionarios señalados por Estados Unidos?
Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y el vicefiscal Dámaso Castro también sufrieron el bloqueo de sus cuentas en…
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El regreso de la UIF: retoma su relevancia en investigaciones de alto perfil con el caso Rocha Moya
La reciente actuación de la UIF en el caso de Rubén Rocha Moya evidencia que el organismo está recuperando su…
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Banamex, Banorte y Scotiabank, los bancos vinculados a las cuentas de Rubén Rocha Moya
Una revisión realizada por EL CEO muestra que la cuenta principal de Rocha Moya se encuentra en Banamex, institución donde…
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UIF y el congelamiento de cuentas: la historia por la que pasó Rafa Márquez, García Luna y ahora Rubén Rocha Moya
Congelar cuentas bancarias es una medida preventiva que utiliza la UIF para impedir la circulación de recursos ilícitos.
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UIF puede denunciar a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza ante la FGR tras bloqueo de cuentas
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a EL CEO que la UIF bloqueó las cuentas de Rocha Moya, Inzunza Cázarez.
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Se ‘aprieta’ el cerco contra Rocha Moya: UIF bloquea sus cuentas tras acusaciones de EU
La UIF también congeló las cuentas de Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos…
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#InformaciónConfidencial: Las cuentas de Rocha Moya y la UIF
Existe la posibilidad de que la UIF bloquee preventivamente las cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya tras las…
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Del IMPI a la UIF: operativos, polémicas y exposición política marcaron a Santiago Nieto
Con Santiago Nieto, el IMPI participó en algunos de los operativos más mediáticos de los últimos años contra mercancía pirata.
Leer más » - Política
AMIB reconoce preocupación por facultad de UIF para bloquear cuentas
Al cierre de marzo, las operadoras de fondos de inversión en México gestionaron 5.05 billones de pesos, de acuerdo con…
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