#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros y sepa interactuar con las autoridades estadounidenses.
Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF
Omar Reyes Colmenares ha sido cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde su estancia en el gobierno de la CDMX.
Claudia Sheinbaum crea comisión para reforma electoral; la encabezará Pablo Gómez
En la tarjeta informativa no se detalló quién sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas administrativos que han sido sancionados.
¿Qué es la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas? De esto va la nueva área de Hacienda
La UIF, dependencia de la SHCP, ahora buscará luchar a fondo contra el lavado de dinero de los cárteles con la DEOD
UIF confirma que descongeló cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez
Tras la información de que la conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga,…
¿Por qué descongelaron las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó recientemente las cuentas bancarias de la presentadora de televisión Inés Gómez…
Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por deshidratación
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20…
El rey del cash o el derecho a no autoincriminarse
El título del libro “El rey del cash” escrito por Elena Chávez probablemente expondrá en sus 290…