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- Política
SCJN quita suspensiones por bloqueo de cuentas por parte de la UIF
La SCJN determinó que frenar el bloqueo de cuentas afecta las acciones de la UIF para proteger el sistema financiero
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Reglas generales antilavado elevarán costos de las empresas para su implementación
Especialistas critican que Hacienda aplique los mismos parámetros normativos a 18 actividades vulnerables sin distinguir el tamaño del negocio.
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El “vacío” de Lenia Batres: Criterio de la UIF sobre bloqueo de cuentas aún no se implementa por falta de sentencia de la SCJN
En abril de este año, la SCJN avaló el 'superpoder' de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial.
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Nuevas reglas antilavado de dinero: estas son las modificaciones y requerimientos
Las nuevas reglas de la Secretaría de Hacienda entrarán en vigor paulatinamente a partir de noviembre del 2026.
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UIF bloquea 24,622 cuentas bancarias por combate al crimen, huachicol y extorsión
Entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF bloqueó 24,622 cuentas y 2,395 personas, con foco en crimen…
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UIF y OFAC sancionan a red financiera del CJNG; van por empresas y el nuevo líder del cártel
EU y México sancionaron a diversas personas vinculadas con el CJNG, entre ellas el presunto nuevo líder Juan Carlos González…
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Hacienda incumple plazo para emitir reglas y frena aplicación de reforma antilavado
La reforma aprobada en julio de 2025 representó la actualización más importante del régimen antilavado en más de una década.
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UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la…
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Tesoro de EU reconoce apoyo de la UIF en ofensiva contra redes de huachicol fiscal
El Tesoro de EU señaló que el trabajo con la UIF permitió identificar estructuras vinculadas al contrabando de combustibles
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UIF y Condusef firman convenio para detectar fraudes; reclamos repuntan 17%
El acuerdo entre la UIF y la Condusef no contempla compartir datos personales ni información bancaria.
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