Bloqueo de cuentas: el tedioso proceso que deberán enfrentar ciudadanos y empresas ante la UIF
La Suprema Corte limita la defensa ciudadana ante el bloqueo de cuentas de la UIF al eliminar la posibilidad de obtener suspensiones vía amparo.
SCJN avala ‘superpoder’ de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte avala que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial siempre que exista una justificación por lavado de dinero
SCJN dará a UIF ‘superpoder’ de congelar cuentas sin orden judicial
De aprobarse estos proyectos, el Máximo Tribunal abandonaría el criterio adoptado en 2018, cuando determinó que la UIF no podía congelar cuentas sin orden judicial, salvo que existiera autorización expresa de autoridades extranjeras.
UIF firma acuerdo con EU para atacar el lavado de dinero
La UIF fortalece lazos con el IRS de EU para detectar flujos ilícitos. El acuerdo prioriza el combate al tráfico de armas y grupos criminales.
Hijo de exgobernador de Jalisco, incluido en red de fraude del CJNG en tiempos compartidos
La revelación del expediente pone en la mesa la coordinación entre México y Estados Unidos para activar bloqueos al CJNG.
UIF y Tesoro de EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG
La UIF amplió la Lista de Personas Bloqueadas y presentó denuncias contra integrantes del CJNG ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
UIF endurece reglas antilavado para transmisores de dinero y almacenes
El fortalecimiento de los mecanismos de reporte y supervisión resulta clave para la cooperación de la UIF con instancias como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar Reyes estrecha relación con el Tesoro
Durante la gestión de Pablo Gómez Álvarez, la UIF fue incapaz de responder con eficacia a requerimientos puntuales de la FinCEN y el Tesoro estadounidense, particularmente en los casos que involucraron a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam.
Estos son los tres empresarios mexicanos en la mira del Departamento del Tesoro de EU
Las investigaciones del Departamento del Tesoro en contra del crimen organizado, ha arrojado señalamientos en contra de empresarios mexicanos