El “vacío” de Lenia Batres: Criterio de la UIF sobre bloqueo de cuentas aún no se implementa por falta de sentencia de la SCJN
En abril de este año, la SCJN avaló el 'superpoder' de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial.
Un tribunal federal concedió un amparo a una persona en contra del bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al considerar que la ministra Lenia Batres Guadarrama aún no publica la sentencia.
Por unanimidad de votos, los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco otorgaron un amparo a David Vega Cruz, a quien le bloquearon sus cuentas, al determinar que, ante la falta de un engrose que está en la ponencia de la ministra Batres Guadarrama y en donde se enfocó el amparo, a cuatro meses desde que el Máximo Tribunal del país resolvió que la UIF sí tenía facultades para bloquear cuentas sin necesidad de una orden judicial. El caso también está en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Al respecto, el abogado constitucionalista Juvenal Lobato Díaz consideró en entrevista para EL CEO que el abordaje del tribunal colegiado fue correcto, ya que, sin una sentencia emitida, aún no pueden aplicar lo que la Corte determinó en la sesión del pasado 6 de abril.
Para mí, la resolución del colegiado es correcta, ¿por qué? Porque, como ya lo dice la sentencia, ya no se puede aplicar de manera retroactiva y, si oficialmente no se publica, no puede tenerse como fuente de derecho la discusión que tuvo la Corte en el Pleno, aseguró Lobato Díaz.
El litigante agregó que, a partir del momento en que la Corte publica la tesis o el engrose sobre el tema a discutir, es cuando se vuelve obligatorio acatarlo para los tribunales colegiados.
La SCJN determinó que la UIF sí podría bloquear cuentas como medida cautelar, sin requerir una orden internacional o de un juez mexicano, y para desbloquearlas, las personas afectadas tendrán que presentar pruebas ante la autoridad.
Resolución del Tribunal Colegiado para desbloquear cuentas
El proyecto lo elaboró la magistrada Claudia Mavel Curiel López, con relación a un bloqueo de cuentas efectuado en 2020 por la UIF.
No obstante, la ponente determinó que, luego de indagar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se encontró una razón concreta para el bloqueo de cuentas, solo que esa persona estaba bajo una investigación.
No existió una solicitud expresa para llevar a cabo la inmovilización de la referida cuenta bancaria, derivada de la mencionada investigación que, se reitera, apenas se está realizando y para la cual solo se pidió cooperación, mas no así que se hubiera indicado expresamente la necesidad de congelar los recursos habidos en la cuenta bancaria del impetrante de amparo, señaló la magistrada Curiel López.
En el proyecto, la magistrada ponente sí reconoce la discusión de la Corte emitida en abril pasado, pero, como no existe aún una sentencia publicada por la SCJN, no procede el bloqueo de cuentas.
“También es verdad que aún no se conoce la versión oficial en donde consten las razones y fundamentos en que se apoyó la Superioridad para arribar a esa decisión y conocer los términos exactos de su aplicación a los casos concretos”, aseguró la magistrada Claudia Curiel.
Sin sentencia aún
Pese a que el asunto se discutió hace cuatro meses, aún no existe sentencia por parte de la ministra Lenia Batres Guadarrama y de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Primero se discutió el asunto de la ministra Ortiz Ahlf, mientras que el de Lenia Batres se trató en esa misma sesión, en la que el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía fijó criterios y pidió un voto concurrente, a lo que el ministro denunció en sesiones posteriores que la “Ministra del Pueblo” no lo incluyó en el engrose.
Durante la discusión del asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa acusó que la medida afectaría a la propiedad privada, además de que el Congreso no estableció parámetros para decidir en qué momentos y a quiénes bloquear y a quiénes no.
Esquivel Mossa propuso mantener el criterio que estableció el hoy ministro en retiro Eduardo Medina Mora en 2018, que el bloqueo de cuentas sea solo para cumplir con los compromisos de organismos internacionales.
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