Tesoro de EU reconoce apoyo de la UIF en ofensiva contra redes de huachicol fiscal
El Tesoro de EU señaló que el trabajo con la UIF permitió identificar estructuras vinculadas al contrabando de combustibles
El Gobierno de Estados Unidos reconoció la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las acciones emprendidas para combatir redes financieras ligadas al huachicol fiscal y al contrabando de hidrocarburos.
El pronunciamiento fue realizado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien destacó la cooperación bilateral en investigaciones dirigidas a desarticular estructuras económicas utilizadas por organizaciones criminales.
De acuerdo con un comunicado, las autoridades estadounidenses impusieron sanciones contra personas y empresas presuntamente vinculadas con una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles y operaciones financieras irregulares.
La reciente sanción fue realizada en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera”, destacó Scott Bessent.
Cooperación financiera fortalece combate al huachicol fiscal
Las medidas forman parte de una estrategia enfocada en afectar las fuentes de financiamiento de grupos criminales mediante herramientas de inteligencia financiera y sanciones económicas.
Entre las acciones destacan intercambios de información entre la UIF, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La coordinación permitió detectar estructuras corporativas y financieras utilizadas para ocultar recursos provenientes del contrabando de combustibles y otras actividades ilícitas.
Las sanciones anunciadas por la OFAC incluyeron a personas físicas y empresas señaladas por presuntamente facilitar esquemas relacionados con comercio exterior irregular y lavado de dinero.
La SCJN avaló en abril que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, en casos de indicio de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero/Fotoarte: Ericka RoblesMéxico refuerza investigaciones sobre robo de hidrocarburos
Sin embargo, en México, la UIF mantiene investigaciones financieras en conjunto con diversas dependencias federales para rastrear operaciones relacionadas con el robo de combustibles y el huachicol fiscal.
Estas labores involucran a instituciones de seguridad, procuración de justicia, energía y aduanas, con el objetivo de identificar patrones financieros y fortalecer las capacidades de investigación.
Con esto, el Departamento del Tesoro refleja el nivel de colaboración alcanzado entre ambos países para atacar las finanzas del crimen organizado y limitar el funcionamiento de redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos.
Te puede interesar:
