UIF y Condusef firman convenio para detectar fraudes; reclamos repuntan 17%
El acuerdo entre la UIF y la Condusef no contempla compartir datos personales ni información bancaria.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y la coordinación institucional, con el objetivo de prevenir, detectar e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos financieros.
Las dependencias informaron que el acuerdo permitirá desarrollar mecanismos de intercambio de información, canales permanentes de comunicación y acciones de capacitación técnica, respetando el marco jurídico vigente y las atribuciones de cada organismo.
Además, la colaboración busca reforzar la protección de los usuarios del sistema financiero mediante un mejor análisis de información estadística sobre posibles afectaciones financieras, sin que ello implique compartir datos personales o información bancaria de los clientes.
Condusef registró más de 43,000 posibles afectaciones
Entre enero y junio de 2026, la Condusef registró 43,871, un aumento de 16.7% anual asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras reportadas por usuarios. Esta información estadística permitirá identificar tendencias, modalidades de fraude, sectores con mayor incidencia y zonas geográficas de riesgo para fortalecer las acciones de prevención e investigación.
El análisis también contribuirá a generar insumos que permitan identificar patrones de operación vinculados con posibles delitos financieros y fortalecer la coordinación entre ambas dependencias.
Ambas dependencias precisaron que el convenio no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de los usuarios ni datos sensibles.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, y la Condusef señalaron que el acuerdo se apega al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos relacionados.
Convenio entre UIF y Condusef reforzará la prevención de delitos financieros
El convenio permitirá que la UIF y la Condusef aprovechen información y productos de inteligencia para fortalecer la prevención del uso indebido del sistema financiero, así como mejorar los mecanismos de inteligencia financiera dentro del ámbito de sus respectivas facultades.
Ambas señalaron que el intercambio de información se realizará bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, con el propósito de fortalecer las acciones del Estado mexicano para proteger a los usuarios de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero.
Asimismo, la UIF contará con mayores elementos para analizar posibles esquemas utilizados en la comisión de delitos financieros, entre ellos el uso de cuentas para recibir o dispersar recursos de origen ilícito.
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