UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la CNBV emitieron una guía.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, desde septiembre de 2025, ha bloqueado más de 120 millones de pesos en cuentas bancarias presuntamente vinculadas con redes dedicadas al robo y contrabando de combustibles.
La cifra fue revelada en una guía elaborada de manera conjunta por la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dirigida a bancos y demás entidades financieras para fortalecer la prevención de operaciones de lavado de dinero relacionadas con el huachicol.
Fotoarte: Karla MuñozUIF y CNBV detallan medidas para fortalecer la vigilancia bancaria
Como parte de esta estrategia, ambas instituciones presentaron la “Guía para la implementación de escenarios de alertamiento y monitoreo para la detección de operaciones relacionadas con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles”.
El documento busca reducir los riesgos que estas actividades ilícitas representan para el sistema financiero y reforzar los mecanismos de detección de operaciones sospechosas.
Entre las recomendaciones se encuentra el fortalecimiento de las metodologías de evaluación de riesgos para identificar operaciones relacionadas con hidrocarburos, combustibles, transporte, logística, comercio exterior o instalaciones que no resulten congruentes con la actividad económica declarada.
Asimismo, se plantea poner especial atención a empresas de reciente creación con movimientos financieros elevados, clientes que realizan operaciones de alto volumen sin capacidad operativa comprobable y estructuras corporativas cuyos beneficiarios finales no puedan identificarse con claridad.
La UIF y la CNBV también recomiendan monitorear transferencias nacionales e internacionales inusuales, depósitos en efectivo, esquemas de triangulación de recursos y movimientos realizados por empresas vinculadas con los sectores energético, logístico, comercial y de comercio exterior.
Además, las autoridades sugieren incorporar mecanismos específicos para detectar empresas fachada, documentación comercial irregular y operaciones relacionadas con activos virtuales y stablecoins.
El objetivo es impedir que recursos provenientes de la extracción, compra, venta, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución o comercialización ilícita de hidrocarburos ingresen al sistema financiero con apariencia de legalidad.
UIF destaca cooperación con FinCEN y OFAC
La UIF señaló que mantiene mecanismos permanentes de cooperación e intercambio de información con la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con el fin de fortalecer las investigaciones financieras y detectar nuevas estructuras vinculadas con este delito.
De manera paralela, la UIF mantiene mecanismos permanentes de cooperación e intercambio de información con FinCEN y la OFAC, fortaleciendo las investigaciones financieras y la identificación de nuevas estructuras vinculadas con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles”, señala el documento.
Además de la colaboración con autoridades estadounidenses, la estrategia involucra a diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la CNBV y la propia UIF.
De acuerdo con las autoridades, la coordinación entre estas instituciones busca fortalecer las investigaciones sobre las redes dedicadas al robo y contrabando de combustibles, así como facilitar la identificación, rastreo y bloqueo de los recursos financieros derivados de estas actividades ilícitas.
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