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- Negocios
Raúl Rocha: de Miss Universo al bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF
Raul Rocha enfrenta el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF en medio de una investigación por…
Leer más » - Política
Lenia Batres retira asunto que daría ‘superpoder’ a la UIF de bloquear cuentas
La Ministra Lenia Batres retira su proyecto de la SCJN que daría "super poder" a la UIF para congelar cuentas…
Leer más » - Política
Lenia Batres y la SCJN buscan dar a UIF poder para bloquear cuentas
La propuesta de la ministra Batres Guadarrama es considerada como un complemento a la reforma a la Ley de Amparo
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La UIF y el Departamento del Tesoro ‘golpean’ las finanzas de red criminal internacional
La UIF y el Departamento del Tesoro lograron identificar y bloquear a 10 personas y 9 empresas pertenecientes a una…
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¿Bloquean apps de apuestas? Dejan de funcionar tras señalamientos por presunto lavado de dinero
Luego de que la UIF anunciará una investigación contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, Bet365 y Betano dejaron…
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Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC…
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OFAC y FinCEN sancionan y agregan a “lista negra” a casinos y empresas
OFAC y FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionaron y agregaron a lista negra a 27 empresas…
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#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar García Harfuch vs Salinas Pliego
La reconfiguración del poder financiero dentro del gabinete es evidente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, mantiene el mando…
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UIF vs casinos: Pablo Gómez, Santiago Nieto y Bazbaz omitieron alertas sobre lavado de dinero
La UIF inició una investigación por presunto lavado de dinero en contra de casinos, ¿se ignoraron las señales de riesgo…
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UIF señala a casinos de Grupo Salinas por lavado de dinero; “es asedio político”, responde la empresa
Grupo Salinas denunció una campaña sistemática en su contra y defendió la legalidad de sus operaciones ante la investigación por…
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