UIF bloquea cuentas de red ligada al CJNG por huachicol tras designación de la OFAC
La red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para la movilización de recursos de origen ilícito.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que bloqueó las cuentas de una presunta red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al robo de hidrocarburos.
Mediante un comunicado, la dependencia señaló que, en el ámbito de sus atribuciones legales, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 11 sujetos (dos personas físicas y nueve morales) designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como a nueve personas adicionales.
En conjunto, este grupo de empresas y personas, está presuntamente relacionado con una estructura dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, conocido en el país como huachicol.
Fotoarte: Ericka RoblesUIF detectó las operaciones de la red
De acuerdo con Hacienda, el análisis de información permitió identificar que la red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de combustibles para facilitar actividades relacionadas con el presunto ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Además, las autoridades detectaron posibles esquemas vinculados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, movimientos relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
En el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, mediante el cual identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero.
La UIF realizó el análisis (…) identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero”, señaló la dependencia.
México y EU fortalecen cooperación
La Secretaría de Hacienda explicó que esta medida busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano y destacó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional.
Asimismo, indicó que estas acciones tienen como objetivo combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan apoyo económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero”, puntualizó.
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