UIF
- Política
Consejo Nacional Anticorrupción pide investigar posibles irregularidades patrimoniales de Adán Augusto López
El Consejo Nacional Anticorrupción hizo el llamado al SAT, UIF, FGR entre otros, a investigar y verificar posibles irregularidades de…
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El fin de CIBanco, Vector e Intercam: todos los caminos llevan a Pablo Gómez
La instrucción de Pablo Gómez de archivar el tema tuvo una razón: proteger a Alfonso Romo, entonces dueño de Vector…
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Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China
El paso por territorio nacional de uno de los hombres más importantes del Departamento del Tesoro sucedió en medio de…
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UIF bloquea cuentas de 22 objetivos criminales de Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, bloqueó las cuentas de 22 objetivos criminales designados por Estados Unidos
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#InformaciónConfidencial: Bancos avanzan con reforma a los fideicomisos
El sector bancario observa con atención los cambios recientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la *Comisión Nacional…
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“No seremos un instrumento de persecución”: Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF
Omar Reyes Colmenares se ha comprometido a que la UIF no sea un instrumento de persecución, sino de justicia.
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#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros…
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Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF
Omar Reyes Colmenares ha sido cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde su estancia en el gobierno de…
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Claudia Sheinbaum crea comisión para reforma electoral; la encabezará Pablo Gómez
En la tarjeta informativa no se detalló quién sustituirá a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas…
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