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- Política
EU deporta a México al propietario de Ficrea acusado de fraude fiscal
Autoridades estadounidenses deportaron a México al propietario de la cooperativa de ahorro y crédito Ficrea, Rafael Olvera, para enfrentar cargos…
Leer más » - Opinión
Para AMLO, con afecto…
Hola, Andrés Manuel. Seguramente no me recuerdas, pero fui parte del equipo de abogados que te asesoraba cuando eras presidente…
Leer más » - Economía
UIF reitera compromiso con los defraudados por Ficrea
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reiteró su apoyo y compromiso…
Leer más » - Política
Emilio Lozoya seguirá en prisión preventiva por Caso Odebrecht
Un juez federal decidió mantener en prisión preventiva justificada al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht,…
Leer más » - Política
Lozoya gana apelación por caso Odebrecht; UIF anuncia amparo
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ganó una apelación a su favor en contra de la prisión preventiva dictada en su…
Leer más » - Política
UIF investiga a procurador fiscal por evasión de impuestos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó a Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF)…
Leer más » - Mercados
Grupos criminales en México utilizan el bitcoin para lavar dinero, revela la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que los grupos criminales en México empezaron a utilizar las criptomonedas entre 2019…
Leer más » - Política
Desmienten corrupción de Santiago Nieto y de Alejandro Gertz Manero
Tras la información publicada por medios de comunicación acerca del enriquecimiento ilícito del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
Leer más » - Política
Santiago Nieto renuncia a la UIF; AMLO nombra a Pablo Gómez como relevo
Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el lunes, tras las críticas por…
Leer más » - Política
Juez otorga prisión preventiva a Emilio Lozoya por caso Odebrecht
Un juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por…
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