UIF y CNBV alertan a bancos por riesgo de trata y lavado de dinero durante el Mundial 2026
UIF y CNBV alertaron a bancos y fintechs sobre riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial FIFA 2026 en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento para fortalecer la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El comunicado está dirigido a instituciones financieras y sujetos obligados del sistema financiero mexicano, especialmente aquellos con operaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades sede del torneo mundialista en el cual alerta de posibles situaciones durante la competencia.
Las autoridades advirtieron que el incremento de visitantes nacionales y extranjeros puede elevar el riesgo de explotación sexual, trabajo forzado y canalización de recursos ilícitos mediante operaciones financieras inusuales.
Mundial 2026 eleva riesgos de lavado de dinero y de trata
La UIF y la CNBV señalaron que los grandes eventos internacionales generan una alta movilidad de personas, recursos y actividades económicas, lo que puede ser aprovechado por redes criminales.
El alertamiento fue elaborado en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
Las autoridades pidieron a bancos, fintechs, casas de cambio y transmisores de dinero reforzar procesos de debida diligencia e intensificar el monitoreo de operaciones sospechosas.
Fotoarte: Karla MuñozTrata de personas y operaciones sospechosas
El documento identifica riesgos relacionados con explotación sexual y laboral, principalmente en destinos turísticos y zonas metropolitanas, además de advertir sobre el uso de redes sociales para captar víctimas.
Entre las señales de alerta destacan depósitos en efectivo, transferencias recurrentes, uso de tarjetas prepagadas y movimientos financieros inconsistentes con el perfil del cliente.
La CNBV explicó que ningún indicador determina por sí mismo una actividad ilícita, pero una combinación de señales puede derivar en reportes de operaciones inusuales ante la UIF.
Instituciones deberán reforzar controles
Las autoridades solicitaron capacitación al personal bancario para detectar posibles víctimas y evitar alertar a clientes bajo sospecha.
Además, las instituciones podrán intercambiar información con entidades nacionales y extranjeras para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con trata de personas.
El aviso estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos antes, durante y después del Mundial, señalaron las instituciones.
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