UIF bloquea cuenta de Ernesto Ruffo en Intercam en la que recibió 18 mdp
La UIF bloqueó cuentas de Ernesto Ruffo por recibir 18 mdp de una red de contrabando de combustible que dañó al erario por 4,000 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien de acuerdo con la carpeta de investigación recibió dos transferencias por un total de 18 millones de pesos provenientes de una cuenta de la empresa Ingemar S.A. de C.V., acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de formar parte de una red de contrabando de combustibles.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-COAH/0000651/2025, la UIF identificó que Ruffo Appel mantenía una cuenta de fondos de inversión en Intercam y una cuenta personal en BBVA.
Asimismo, reportó que en la cuenta 043984580011 de Intercam Banco recibió dos transferencias por un monto acumulado de 18 millones de pesos desde la cuenta 001932260014 de Ingemar S.A. de C.V.
Mientras que en ese mismo periodo, también recibió dos transferencias por un acumulado de 700,000 pesos de la cuenta 012022001900753299 contratada en BBVA, a nombre del propio Ruffo Appel.
Además, a través de la cuenta 44100 de fondos de inversión en Intercam, el exgobernador realizó una compra de inversión por 10 millones de pesos, y tiempo después, vendió 9 millones de dicha cuenta, entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2025.
Ernesto Ruffo es acusado de delincuencia organizada, delitos cometidos en materia de hidrocarburos y contrabando.
La detención de Ernesto Ruffo ocurrió el 16 de julio en el municipio de Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión/ Fotoarte: Karla MuñozOtra cuentas de Ingemar
La empresa Ingemar además tiene una cuenta en Monex, en la que recibió 204 millones 499,399 pesos en 33 depósitos.
Ingemar también recibió ocho depósitos de poco más de 8.7 millones de dólares a nombre de la empresa estadounidense Belar Fuels Company LLC.
La firma contaba con una cuenta en CIBanco y antes de desaparecer recibió 22 depósitos de 116 millones 14,611 pesos.
Hija confirma cuentas bloqueada
La hija del exmandatario, Verónica Ruffo, confirmaron que la UIF bloqueó las cuentas del exmandatario a partir del 16 de julio, mismo día en que fue detenido por autoridades federales en Ensenada.
Dicha medida es solo una medida cautelar y de carácter administrativo, por lo que podrá implementar un amparo para que se las desbloqueen.
Sigue audiencia de Ruffo
La audiencia de Ernesto Ruffo Appel continúa tras casi 24 horas de iniciar, en que ni la prensa ni su familia puede ingresar ya que es a puerta cerrada.
Los otros detenidos se trata de Ricardo “N”, Jose María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, quienes son acusados junto con Ruffo Appel de pertenecer a un grupo dedicado al huachicol fiscal.
En un mensaje, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos indicó que Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones de pesos.
Godoy Ramos indicó que el daño al erario público de más de 4,000 millones de pesos.
Se trata de la desarticulación de la más grande red de contrabando procedente de Estados Unidos y distribución ilegal de combustible en el país”, señaló la funcionaria federal.
Agregó que dicha organización tuvo una presunta participación en huachicol fiscal, al introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
También lee:
