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- Economía
UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la…
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Tesoro de EU reconoce apoyo de la UIF en ofensiva contra redes de huachicol fiscal
El Tesoro de EU señaló que el trabajo con la UIF permitió identificar estructuras vinculadas al contrabando de combustibles
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UIF y Condusef firman convenio para detectar fraudes; reclamos repuntan 17%
El acuerdo entre la UIF y la Condusef no contempla compartir datos personales ni información bancaria.
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UIF bloquea cuentas de red ligada al CJNG por huachicol tras designación de la OFAC
La red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para la movilización de recursos…
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GAFI perfila mala evaluación para México por combate al lavado de dinero
Una evaluación desfavorable también podría derivar en ajustes al marco regulatorio mexicano para fortalecer el combate al lavado de dinero.
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Nuevos partidos aprobados por el INE, con serios señalamientos por parte de la UIF
El INE aprobó la solicitud de Que Siga la Democracia, Somos México, México Tiene Vida y Construyendo Sociedades de Paz.
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Golpe a “El Caballito” marca giro de la FGR y la UIF contra las factureras
Especialistas señalan que este operativo conjunto de la FGR y la UIF responde a las presiones de EU sobre empresas…
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#InformaciónConfidencial: Pemex, Petrobras y el factor Lula que amenaza la alianza
La alianza entre Pemex y Petrobras puede anunciarse este mes, aunque no hay detalles claros todavía.
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UIF y Aduanas refuerzan combate al lavado de dinero y contrabando en comercio
La UIF y la ANAM informaron que el convenio establece mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información.
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UIF y CNBV alertan a bancos por riesgo de trata y lavado de dinero durante el Mundial 2026
UIF y CNBV alertaron a bancos y fintechs sobre riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el…
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