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- Actualidad
UIF y CNBV alertan a bancos por riesgo de trata y lavado de dinero durante el Mundial 2026
UIF y CNBV alertaron a bancos y fintechs sobre riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el…
Leer más » - Negocios
UIF y bancos emiten guía para detectar operaciones ligadas a extorsión desde cárceles
El objetivo de esta guía es fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión…
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#InformaciónConfidencial: El bloqueo a Rubén Rocha Moya ya alcanza a empresarios sinaloenses
Varios empresarios mantuvieron relaciones comerciales con empresas vinculadas tanto a familiares de Rocha Moya como a otros personajes acusados por…
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Familia Weinberg sostiene que acuerdo con México no reconoce responsabilidad en caso García Luna
La familia Weinberg aceptó cumplir con el acuerdo civil que autoridades en EU determinaron por el caso de García Luna.
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Morena enfrenta crisis interna por señalamientos de EU contra Rocha Moya e Inzunza
Morena se juega su poder político en 2027 con elecciones en 17 estados; Ariadna Montiel promete 'candidatos impecables'.
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UIF gana sentencia en Miami por caso García Luna; México recuperará 578.5 millones de dólares
Un Tribunal de Florida condenó a la familia Weinberg por el esquema de corrupción ligado a Genaro García Luna
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Omar García Harfuch confirma investigaciones contra funcionarios ligados a grupo delictivos
El titular de la SSPC aclaró que el gobernador con licencia Rubén Rocha no tiene escoltas federales y que su…
Leer más » - Política
UIF intensifica bloqueos de cuentas; primer trimestre de 2026 casi iguala todo 2025
En todo el 2025, la UIF emitió 78 acuerdos de incorporación a la LPB, una cifra que casi se iguala…
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#InformaciónConfidencial: UIF congela cuentas, ¿dónde está el dinero de los otros funcionarios señalados por Estados Unidos?
Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y el vicefiscal Dámaso Castro también sufrieron el bloqueo de sus cuentas en…
Leer más » - Política
El regreso de la UIF: retoma su relevancia en investigaciones de alto perfil con el caso Rocha Moya
La reciente actuación de la UIF en el caso de Rubén Rocha Moya evidencia que el organismo está recuperando su…
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