lavado de dinero
- Economía
AMLO dice que se investigará a empresarios y funcionarios señalados en ‘Pandora Papers’
Empresarios mexicanos figuran entre más de 3,000 mexicanos que presuntamente han ocultado propiedades en paraísos fiscales para no pagar impuestos…
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UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero
México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo que es…
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Geolocalización en apps financieras puede revelar datos sensibles
El 23 de marzo comenzó a aplicarse la medida que requiere a los clientes de bancos aceptar la geolocalización en…
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Las horas más oscuras de Banco de México
La iniciativa que propuso el senador Ricardo Monreal para reformar la Ley de Banco de México y obligarlo a comprar…
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AMLO defiende a Fuerzas Armadas pese a detención de Salvador Cienfuegos a petición de la DEA
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el papel, creciente en su administración, de las Fuerzas Armadas pese a la…
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UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha reunido con el Colegio de Notarios de la…
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César Duarte, a horas de comenzar oficialmente el proceso de extradición
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien fue detenido el miércoles en Estados Unidos, espera conocer los cargos que…
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Cruz Azul, el negocio al filo del precipicio de una hegemonía familiar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de…
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UIF bloquea cuentas de 1,939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó cuentas de 1,939 sujetos vinculados…
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Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos
A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos virtuales o criptoactivos como actividad vulnerable para el…
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