lavado de dinero
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Andorra embarga 83.1 mdd por lavado de dinero al abogado de Peña Nieto
La justicia de Andorra ordenó el embargo de 83.1 millones de dólares (mdd) al abogado de Enrique Peña Nieto, Juan…
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Los contadores públicos se convierten en el nuevo blanco del SAT
Los contadores públicos de México parecen no estar pasando por un buen momento, luego de una carta invitación que recibieron…
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Así impactará la Ley de Extinción de Dominio a la industria inmobiliaria
La Ley de Extinción de Dominio tendrá implicaciones en la industria inmobiliaria, tanto en transacciones de compra-venta, como en actividades…
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Oficial de cumplimiento, pieza clave para que las fintech logren la autorización ante la CNBV
Alrededor de 200 fintech, de las 515 que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en el radar,…
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Bitcoin y las criptomonedas están en la mira para evitar el lavado de dinero
Los activos virtuales como las criptomonedas están en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encarga…
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Javier Duarte busca anular las pruebas bancarias utilizadas en su contra
Javier Duarte buscará invalidar las pruebas bancarias utilizadas en su contra para solicitar una reducción de su condena o una…
Leer más » Deutsche Bank, el prestamista más grande de Alemania, está bajo la mira del FBI
El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) revisa si el Deutsche Bank, el banco más grande…
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Hacienda aprieta el control para el lavado de dinero en las casas de cambio
La Secretaría de Hacienda va con más fuerza en la vigilancia a los centros cambiarios como parte de las medidas…
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Petroleros presentan nuevas pruebas ante la SEIDO contra Romero Deschamps por supuesto enriquecimiento ilícito
Representantes del gremio petrolero mexicano acudieron este miércoles a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada…
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El billete de 500 euros vive sus últimos días y esta es la razón
Los bancos centrales de la zona euro dejarán de emitir billetes de 500 euros este mes, pues las autoridades consideran…
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