lavado de dinero
- Política
César Duarte, a horas de comenzar oficialmente el proceso de extradición
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien fue detenido el miércoles en Estados Unidos, espera conocer los cargos que…
Leer más » - Negocios
Cruz Azul, el negocio al filo del precipicio de una hegemonía familiar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de…
Leer más » - Política
UIF bloquea cuentas de 1,939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó cuentas de 1,939 sujetos vinculados…
Leer más » - Tecnología
Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos
A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos virtuales o criptoactivos como actividad vulnerable para el…
Leer más » - Mercados
Chainlink, la criptomoneda que destronó a Bitcoin en 2019
Las criptomonedas, considerados uno de los activos más volátiles del mercado, hicieron honor a su fama el año pasado, en…
Leer más » - Política
Karime Macías y Javier Duarte ‘se separan’ en proceso de defensa legal
Karime Macías Tubilla ‘regresó a los brazos’ del abogado Marco Antonio del Toro, el primer defensor legal de su esposo,…
Leer más » - Política
Andorra embarga 83.1 mdd por lavado de dinero al abogado de Peña Nieto
La justicia de Andorra ordenó el embargo de 83.1 millones de dólares (mdd) al abogado de Enrique Peña Nieto, Juan…
Leer más » - Economía
Los contadores públicos se convierten en el nuevo blanco del SAT
Los contadores públicos de México parecen no estar pasando por un buen momento, luego de una carta invitación que recibieron…
Leer más » - Bienes raíces
Así impactará la Ley de Extinción de Dominio a la industria inmobiliaria
La Ley de Extinción de Dominio tendrá implicaciones en la industria inmobiliaria, tanto en transacciones de compra-venta, como en actividades…
Leer más » - Tecnología
Oficial de cumplimiento, pieza clave para que las fintech logren la autorización ante la CNBV
Alrededor de 200 fintech, de las 515 que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en el radar,…
Leer más »
