Autoridades desmienten nuevo golpe de EU a la banca mexicana tras CIBanco, Vector e Intercam
Diversos bancos mexicanos han estado en la mira del Departamento del Tesoro por sus lazos con el crimen organizado.
Luego de que el despacho León Barrena Rodríguez & Partners publicara información sobre un nuevo banco en la mira de autoridades estadounidenses, a casi un año de los señalamientos a Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, fuentes de alto nivel del gobierno federal, consultados por EL CEO, desmintieron dicha versión.
Los señalamientos de dicha firma se producen en medio de la estrategia ofensiva contra los cárteles que operan en el país, así como la ofensiva del Departamento del Tesoro para desarticular las finanzas de las organizaciones criminales.
We can confirm via our Washington D.C. desk that the Department of the Treasury is currently investigating a major Mexican financial institution, with sanctions expected as soon as the U.S. administration determines the timing is optimal for maximum leverage. We do not know if… https://t.co/KEM2Od4YlM
— León Barrena Rodríguez & Partners LLP (@lbrglobal) May 13, 2026
A través de una publicación en redes sociales, el despacho señaló que la investigación es encabezada desde Washington D.C. y que las medidas podrían aplicarse una vez que la administración estadounidense considere que existe el “momento óptimo” para ejercer máxima presión política y económica. Sin embargo, omitió mencionar el nombre del banco involucrado.
Según las fuentes citadas por el despacho, la institución investigada sería uno de los actores más importantes dentro del sistema financiero mexicano, lo que podría representar un golpe significativo para el sector bancario nacional.
La publicación también advierte que Estados Unidos busca intensificar su estrategia contra las estructuras financieras presuntamente utilizadas por los cárteles para evadir la supervisión fiscal internacional y mover recursos mediante cuentas vinculadas al crimen organizado.
Al cortar el acceso al dólar estadounidense y al sistema global de compensación, Washington despojaría a los cárteles de su capacidad para financiar operaciones mediante cuentas sombra o capital ligado al crimen”, detalló el despacho.
Vector, Intercam y CIBanco
Fue durante el año pasado cuando el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), puso en la mira a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones irregulares.
En ese momento, las autoridades estadounidenses señalaron a las tres instituciones financieras por supuestos vínculos con el crimen organizado, en una relación que presuntamente permitía el lavado de dinero para los cárteles. Derivado de ello, las tres entidades dejaron de operar en el país.
Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”, expresó en su momento el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce.
Nota del editor: Este texto se publicó originalmente a las 3:30 p.m. (hora de CDMX) del miércoles 13 de mayo, y se actualizó unas horas después con declaraciones de funcionarios del gobierno federal
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