Niega Claudia Sheinbaum que existan pruebas de financiamiento del CJNG a campañas políticas
Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a 11 implicados con el CJNG por el delito de huachicol fiscal.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hasta el momento no existen pruebas para relacionar a los sancionados por el Departamento del Tesoro por su presunto vínculo con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el financiamiento de campañas políticas en México, como ha afirmado la dependencia estadounidense.
En su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que los implicados en el contrabando de combustibles (huachicol), en alianza con la organización criminal, ya se encuentran también bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las personas que señala el comunicado ya están bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantaron sin esperarse a la comunicación conjunta y ponen este tema sobre las campañas, que no entendemos de dónde viene”, aclaró Sheinbaum.
Fotoarte: Mariana FloresClaudia Sheinbaum reafirma los esfuerzos contra el huachicol
Asimismo, la presidenta reiteró que su administración ha hecho esfuerzos para combatir el contrabando de combustibles, que incluyen medidas administrativas, de vigilancia en aduanas, en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), detenciones y esfuerzos de la Fiscalía General de la República.
Se ha trabajado mucho, incluso en la medida de congelamiento de cuentas… (El huachicol) Ha bajado, tenemos las pruebas y la mejor forma de verlo es el incremento de ventas de Pemex”, añadió la presidenta.
Departamento del Tesoro sanciona a implicados con el CJNG
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), informó que vinculó a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades relacionadas a un esquema de huachicol fiscal vinculado a la CJNG.
De acuerdo con el comunicado de la institución estadounidense, los señalados también están involucrados en el contrabando transfronterizo, la falsificación de documentos aduaneros y el uso de empresas pantallas para evadir impuestos en México, lo que generaba alrededor de 7,000 millones de dólares para el crimen organizado.
Según la lista publicada por la institución, los designados son:
- Oscar Guillermo Juraidini Silva
- J. Refugio Ruiz Villagomez
- Centro Cambiario La Peseta
- OJ Living Trust
- RK Real King
- Soma Transporte y Servicios
- Ogui Fletes
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves
- Jomadi Logistics & Cargo
- Ahavat Logistics Solution
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