Departamento del Tesoro de Estados Unidos
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Tesoro de EU sanciona al abogado de ‘El Mayo’ vinculado a Morena por nexos con el Cártel del Noroeste
El Departamento del Tesoro señaló a diversos objetivos por tener nexos con el Cartel del Noroeste, anteriormente Los Zetas.
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar Reyes estrecha relación con el Tesoro
Durante la gestión de Pablo Gómez Álvarez, la UIF fue incapaz de responder con eficacia a requerimientos puntuales de la…
Leer más » - Política
Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC…
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UIF bloquea cuentas de 22 objetivos criminales de Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, bloqueó las cuentas de 22 objetivos criminales designados por Estados Unidos
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Fitch ‘palomea’ compra de Multiva de los fideicomisos de CIBanco
Fitch Ratings validó la compra de los fideicomisos de CIBanco por parte de Banco Multiva. La operación aún espera la…
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Acuerdo con el gobierno de Donald Trump pondría en riesgo las finanzas de Intel
El acuerdo entre Intel y el gobierno de EU pondría en riesgo las ventas internacionales de la compañía, que son…
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CIBanco demanda al Departamento del Tesoro; alerta sobre riesgo de ‘desaparición inminente’
CIBanco ha advertido sobre afectaciones a terceros por las limitaciones causadas por los señalamientos de presunto lavado de dinero.
Leer más » - Economía
Aranceles dejarán más de 300,000 mdd a Estados Unidos para pagar su deuda federal
Scott Bessent aseguró que los ingresos por los aranceles superarán los 300,000 mdd, con estos ingresos pagarán la deuda federal.
Leer más » - Política
Departamento del Tesoro de EU sanciona a Cárteles Unidos y a Los Viagras
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a dos Cárteles de Michoacán y a siete narcotraficantes como parte de su…
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Tesoro de EU sanciona a narcorapero ‘El Makabelico’ por lavado de dinero para el Cártel del Noreste
EU sancionó a cuatro personas vinculadas con el Cártel del Noreste, entre estas al rapero mexicano El Makabelico.
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