#InformaciónConfidencial: Bancos estrechan colaboración con Estados Unidos contra lavado de dinero
El foro también evidenció la estrecha colaboración entre la UIF y autoridades estadounidenses como el IRS Criminal Investigation (IRS-CI) y el Departamento del Tesoro.
Un total de 40 instituciones bancarias mexicanas, entre ellas BBVA, Coppel y Mifel, participaron en el foro internacional de delitos financieros CI First, organizado por la Embajada de Estados Unidos en México, donde Washington pidió reforzar la estrategia de follow the money para combatir a las organizaciones criminales.
La reunión ocurre a más de un año de las sanciones impuestas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector, y en un contexto en el que el país vecino del norte busca mayor participación de los bancos en los esfuerzos para detectar y frenar operaciones de lavado de dinero.
Durante el encuentro, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, puso énfasis en la necesidad de seguir el rastro del dinero y detectar su origen para llegar hasta las redes financieras de las organizaciones criminales.
El foro también evidenció la estrecha colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades estadounidenses como el IRS Criminal Investigation (IRS-CI), particularmente en la detección de redes de lavado de dinero transfronterizo.
Desde aquellos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también han endurecido el escrutinio para otorgar licencias y autorizar nuevas instituciones financieras.
Fitch confirma nota de Peñoles y eleva la de Vesta
Fitch Ratings confirmó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo en moneda extranjera y local de Industrias Peñoles, así como de sus bonos no garantizados en ‘BBB’, con perspectiva estable.
La agencia calificadora espera que la compañía mantenga una producción cercana a 2 millones de onzas de oro equivalente hasta 2029, respaldada en parte por sus proyectos de crecimiento y la adquisición de Novador, en Canadá.
Fitch también elevó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo en moneda local y extranjera de Corporación Inmobiliaria Vesta de ‘BBB-’ a ‘BBB’, también con perspectiva estable.
La mejora en Vesta refleja su capacidad de mantener un sólido perfil financiero, buena rentabilidad, estructura de capital prudente y liquidez suficiente, de acuerdo con la calificadora.
Proteak concluye relación con su director
Proteak informó que el 31 de agosto de 2026 concluyó la relación laboral de César Arturo Vélez Pongutá, quien se desempeñaba como director general de la compañía.
La empresa señaló que la salida deriva del estado jurídico de quiebra en el que se encuentra, declarado mediante sentencia del 30 de marzo de 2026, dictada dentro del expediente 59/2024 por la Juez Primero de Distrito en Materia Concursal, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana.
La declaración de quiebra fue resultado de su proceso concursal. En mayo, la empresa informó que su subsidiaria Forestaciones Operativas de México también fue declarada en etapa de quiebra.
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