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Negocios

Posted byRoberto Noguez Noguez

Banamex defiende sus controles contra lavado de dinero tras señalamientos a Vector, Intercam y CIBanco

julio 1, 2025

Banamex aseguró que opera con los más altos estándares en prevención de lavado de dinero, aunque aceptan que existe incertidumbre por los casos Vector, Intercam y CIBanco

Negocios

Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero

Posted byRoberto Noguez Noguez

Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero

julio 1, 2025

Los bancos en México concentraron 295 faltas con multas superiores a 202.2 millones de pesos por omisiones relacionadas por la prevención al lavado de dinero.

Negocios

¿Qué es y cómo funciona una intervención bancaria?

Posted byPool CEO

¿Qué es y cómo funciona una intervención bancaria?

junio 30, 2025

Con el caso de esas instituciones financieras acusadas de lavado, la definición de intervención bancaria ha tomado relevancia.

Negocios

S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco

Posted byKarla García Gil

S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco

junio 30, 2025

Esto ocurre, luego de que el viernes pasado, la agencia Fitch Ratings degradara las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Negocios

CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez

Posted byRoberto Noguez Noguez

CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez

junio 30, 2025

La CNBV precisó que todas las entidades financieras, incluidas las referidas en los comunicados de FinCEN, e incluso aquellas que tengan el carácter de filiales están habilitadas para continuar realizando operaciones incluyendo las de banca y crédito.

Opinión

#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa

Posted byPool CEO

#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa

junio 30, 2025

En el sector financiero es bien sabido que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asuntos relacionados con Vector eran prioritarios en la CNBV, debido a la gran influencia de Alfonso Romo.

Negocios

¿Qué dijo Carlos Slim de lo ocurrido con CIBanco, Intercam y Vector?

Posted byPool CEO

¿Qué dijo Carlos Slim de lo ocurrido con CIBanco, Intercam y Vector?

junio 29, 2025

El empresario mexicano, Carlos Slim, reaccionó a las acusaciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector y esto señaló

Negocios

Fitch baja calificaciones de Intercam, CIBanco y Vector por señalamientos sobre lavado

Posted byKarla García Gil

Fitch baja calificaciones de Intercam, CIBanco y Vector por señalamientos sobre lavado

junio 27, 2025

La posibilidad de una mejora en las calificaciones es limitada en el corto plazo, debido al contexto de incertidumbre.

Negocios

Vector revela que no puede realizar transacciones en el mercado de divisas; enfrentará los señalamientos por lavado

Posted byPool CEO

Vector revela que no puede realizar transacciones en el mercado de divisas; enfrentará los señalamientos por lavado

junio 27, 2025

Vector Casa de Bolsa informó que la intervención gerencial es temporal y es parte de un proceso de supervisión regulatoria

Hyatt se deshace de 15 resorts en el Caribe y México en una operación estimada en 2,000 mdd

#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa

CIBanco, en la mira de EU por lavado, detrás de 353 emisiones en la BMV

La mujer más rica de México prepara su retiro: María Asunción Aramburuzabala alista su sucesión

S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco

A 5 años del T-MEC, la cercanía ya no basta: México debe convertirse en socio estratégico de EU

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Coparmex advierte riesgos en reforma antilavado para MiPyMEs mexicanas

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