Gobiernos de varios países se movilizaron el lunes para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos que mostraron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.
Una treintena de gobernantes y exgobernantes aparecen en los 11.9 millones de documentos filtrados, conocidos como ‘Pandora Papers’, por compañías de servicios de todo el mundo y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en cientos de medios, entre ellos El País, The Washington Post, BBC y The Guardian.
La investigación reveló casi un millar de empresas en paraísos fiscales y mencionó a 336 políticos de alto nivel, entre ellos más de una docena de jefes de estado o de gobierno en funciones, ministros, embajadores y otros.
Más de dos tercios de la empresas fueron registradas en la británicas Islas Vírgenes.
Aunque en muchos países no es ilegal guardar activos en el exterior o utilizar empresas de fachada, las revelaciones abochornan a gobiernos que aplican planes de austeridad o dicen luchar contra la corrupción.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, no mencionado pero sí relacionado a activos secretos en Mónaco, especialmente a una residencia comprada a una mujer rusa que supuestamente era su amante.
“Estos son denuncias no sustentadas”, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
“Nada que ocultar”
Jordania denunció como “tergiversados” los informes según los cuales el rey Abdalá II creó una red de empresas offshore en paraísos fiscales para amasar un imperio inmobiliario de 100 millones de dólares que se extiende desde California hasta Londres.
Sin abordar directamente la cuestión, el rey jordano denunció lo que calificó como “campaña” contra su país, según indicó un comunicado del Palacio.
“Las tentativas para avergonzar a Jordania existen desde hace tiempo y todavía hay quienes quieren sabotearla y sembrar sospechas”, dijo el rey a dignatarios tribales. “No tenemos nada que ocultar”, añadió.
El palacio real dijo que las propiedades fueron compradas con la fortuna propia del monarca y eran utilizadas para visitas privadas y oficiales.
Líderes latinoamericanos
Los medios chilenos CIPER y LaBotEl informaron que el presidente Sebastián Piñera vendió en Islas Vírgenes una minera a un amigo personal prometiendo facilidades ambientales. La operación fue en el 2010 cuando apenas llevaba nueve meses de su primer mandato.
El caso fue investigado en el 2017 y la fiscalía lo desestimó por “la inexistencia” de delito, dijo el domingo la presidencia de Chile.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en tanto, fue vinculado con dos sociedades en Panamá creadas antes de asumir, según Noticias Sin.
“Al ser investido presidente, en el 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo”, dijo el diario español El País.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, controló 14 sociedades offshore, la mayoría creadas en Panamá y las clausuró cuando el gobierno izquierdista de Rafael Correa prohibió a los candidatos presidenciales tener empresas paraísos fiscales.
Entre las personas reconocidos millonarios cuyas fortunas suman unos 30,000 millones de dólares
También aparece la familia y socios del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien supuestamente escondió cientos de millones de dólares en Gran Bretaña.
El informe también muestra que el primer ministro checo Andrej Babis (quien enfrenta una elección esta semana) no declaró la creación de una firma offshore para comprar un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia.
“Nunca hice nada ilegal”, aseguró en Twitter, al calificar la denuncia como un mecanismo para perjudicarlo electoralmente.
Cerca de dos millones de documentos filtrados provienen de la firma panameña Alcogal, que negó el domingo las acusaciones de realizar negocios oscuros.
El director del ICIJ, Gerard Ryle, dijo que quienes estaban en mejor posición para impedir esas prácticas fueron los que se beneficiaron más.
El ex primer ministro británico Tony Blair, según la investigación, evitó legalmente el pago de algunos impuestos mediante la creación de una offshore para comprar una residencia en Londres.
Miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní están señalados de poseer compañías en secreto. Y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, supuestamente posee una red de empresas offshore.
Celebridades también fueron alcanzadas, entre ellas la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y el entrenador español Pep Guardiola.
