lavado de dinero
- Negocios
FinCEN, la agencia que ‘sacudió’ a la banca mexicana; se cumple un año del caso CIBanco, Intercam y Vector
Un año después de los señalamientos del FinCEN, CiBanco, Vector e Intercam ya no operan, marcando su precedente para el…
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Golpe a “El Caballito” marca giro de la FGR y la UIF contra las factureras
Especialistas señalan que este operativo conjunto de la FGR y la UIF responde a las presiones de EU sobre empresas…
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FGR desmantela red de factureras acusadas de un desfalco de 12,000 mdp
En una serie de cateos, las autoridades aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos, así como 17,945 dólares; 1,090,000 pesos; 106,000 yenes;…
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Piratería en CDMX: Concanaco exige actuar contra comercios chinos y Tepito
Durante la inauguración del seminario internacional sobre prevención de lavado de dinero, el dirigente empresarial aseguró que el comercio ilegal…
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De gorditas de chicharrón a criptomonedas: así opera la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con la OFAC, el Cártel de Sinaloa utilizó diferentes empresas para el lavado de dinero, principalmente en México.
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Deportación a EU de Alex Saab, presunto prestanombres de Maduro, pone en la mira al Corporativo Kosmos
El empresario colombiano estuvo encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero a través del programa social venezolano para despensas…
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SAT destapa red de lavado de dinero por 10,000 mdp; monto supera presupuesto de SRE
El SAT habría detectado miles de transacciones y retiros millonarios en un periodo de tres años a nombre de personas…
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Lili Pink, la empresa colombiana con presencia en México que es investigada por lavado de dinero
Presuntamente, Lili Pink facilitaba la evasión de controles aduaneros para incorporar dinero ‘lícito’ a Colombia.
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SilverBlue adquiere los fondos de deuda de Vector Partners y lanza nueva plataforma de financiamiento
SilverBlue adquirió los fondos de deuda Mezzanine México, dirigido para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas.
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Remesas, la nueva vía del crimen organizado para lavar dinero, advierte EU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en la mira a prestadores de servicios monetarios de 4 estados por…
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