Citi, UBS y Credit Suisse reciben sanciones por lavado de dinero
Citigroup, UBS y Credit Suisse son algunos de los bancos que han recibido sanciones de millones de dólares por lavado de dinero.
CIBanco e Intercam: en jaque por lavado y el reto de evitar la quiebra
A pesar de los mensajes enviados de diferentes lados del sistema financiero y los llamados a la calma, en los últimos días CIBanco ha visto algunas puertas cerrarse.
Créditos en la mira: Sofomes ajustarán controles para evitar financiamiento al narco
"Nosotros, apoyados por la autoridad, estamos revisando todas nuestras políticas de financiamiento y vamos a trabajar en mejores y más sanas prácticas".
Nu avanza como banco en México, investigación a Intercam y CIBanco no frena su licencia
Nu ya cuenta con 12 millones de clientes en el país, con un ritmo de crecimiento de 1 millón de usuarios por trimestre.
IPG busca adquirir activos de Vector en el marco de los señalamientos por lavado de dinero
La intención de compra se da pocos días después de que Vector Casa de Bolsa, la filial en México, fuera señalada por lavado de dinero.
Gobierno, reguladores e IP no midieron el impacto de equiparar al narco con terrorismo: IMEF
Precaución. Con el señalamiento sobre bancos mexicanos, surge cierta preocupación en torno al atractivo del país como destino de inversión.
Declaratoria de EU sobre bancos y lavado de dinero es un posicionamiento político: HR Ratings
La calificadora estará atenta a cualquier empresa o institución bancaria o no bancaria con relación directa ya sea a través de líneas de fondeo o diversas operaciones.
Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero
Los bancos en México concentraron 295 faltas con multas superiores a 202.2 millones de pesos por omisiones relacionadas por la prevención al lavado de dinero.
Visa desconecta las tarjetas de CIBanco para transacciones internacionales
Visa decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco.