lavado de dinero
- Actualidad
FinCEN impone a UBS una multa récord de 125 millones de dólares por fallas antilavado
UBS fue sancionada por la FinCEN tras violar la Ley de Secreto Bancario en EU, la multa es la mayor…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: T-MEC, tercera llamada y sin acuerdos concretos
Inicia la tercera ronda del T-MEC en CDMX, en la que urgen acuerdos para destrabar el tratado.
Leer más » - Política
Hacienda incumple plazo para emitir reglas y frena aplicación de reforma antilavado
La reforma aprobada en julio de 2025 representó la actualización más importante del régimen antilavado en más de una década.
Leer más » - Economía
Criptomonedas, el nuevo vehículo donde el crimen organizado mueve millones de dólares: GAFI
El vacío legal en la regulación de las criptomonedas está siendo utilizado por algunos grupos del crimen organizado para lavar…
Leer más » - Negocios
Nueva polémica en Cooperativa Cruz Azul: señalan a directivo por presunto nexos con el CJNG
Un directivo de Cooperativa Cruz Azul es señalado por sus presuntos vínculos con el CJNG y por participar en una…
Leer más » - Política
Juez da libertad provisional a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya; FGR no acreditó riesgo de fuga
Un juez determinó que Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya podrá seguir su proceso en libertad ya que no se…
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Legado de la FinCEN: México endurece los filtros para otorgar licencias bancarias
A un año del caso de FinCEN en contra de CiBanco, Vector e Intercam, las autoridades mexicanas han elevado su…
Leer más » - Negocios
FinCEN, la agencia que ‘sacudió’ a la banca mexicana; se cumple un año del caso CIBanco, Intercam y Vector
Un año después de los señalamientos del FinCEN, CiBanco, Vector e Intercam ya no operan, marcando su precedente para el…
Leer más » - Política
Golpe a “El Caballito” marca giro de la FGR y la UIF contra las factureras
Especialistas señalan que este operativo conjunto de la FGR y la UIF responde a las presiones de EU sobre empresas…
Leer más » - Política
FGR desmantela red de factureras acusadas de un desfalco de 12,000 mdp
En una serie de cateos, las autoridades aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos, así como 17,945 dólares; 1,090,000 pesos; 106,000 yenes;…
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