lavado de dinero
- Economía
Criptomonedas, el nuevo vehículo donde el crimen organizado mueve millones de dólares: GAFI
El vacío legal en la regulación de las criptomonedas está siendo utilizado por algunos grupos del crimen organizado para lavar…
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Nueva polémica en Cooperativa Cruz Azul: señalan a directivo por presunto nexos con el CJNG
Un directivo de Cooperativa Cruz Azul es señalado por sus presuntos vínculos con el CJNG y por participar en una…
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Juez da libertad provisional a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya; FGR no acreditó riesgo de fuga
Un juez determinó que Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya podrá seguir su proceso en libertad ya que no se…
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Legado de la FinCEN: México endurece los filtros para otorgar licencias bancarias
A un año del caso de FinCEN en contra de CiBanco, Vector e Intercam, las autoridades mexicanas han elevado su…
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FinCEN, la agencia que ‘sacudió’ a la banca mexicana; se cumple un año del caso CIBanco, Intercam y Vector
Un año después de los señalamientos del FinCEN, CiBanco, Vector e Intercam ya no operan, marcando su precedente para el…
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Golpe a “El Caballito” marca giro de la FGR y la UIF contra las factureras
Especialistas señalan que este operativo conjunto de la FGR y la UIF responde a las presiones de EU sobre empresas…
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FGR desmantela red de factureras acusadas de un desfalco de 12,000 mdp
En una serie de cateos, las autoridades aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos, así como 17,945 dólares; 1,090,000 pesos; 106,000 yenes;…
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Piratería en CDMX: Concanaco exige actuar contra comercios chinos y Tepito
Durante la inauguración del seminario internacional sobre prevención de lavado de dinero, el dirigente empresarial aseguró que el comercio ilegal…
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De gorditas de chicharrón a criptomonedas: así opera la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con la OFAC, el Cártel de Sinaloa utilizó diferentes empresas para el lavado de dinero, principalmente en México.
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Deportación a EU de Alex Saab, presunto prestanombres de Maduro, pone en la mira al Corporativo Kosmos
El empresario colombiano estuvo encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero a través del programa social venezolano para despensas…
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