De gorditas de chicharrón a criptomonedas: así opera la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con la OFAC, el Cártel de Sinaloa utilizó diferentes empresas para el lavado de dinero, principalmente en México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a diversas empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, entre éstas un negocio de venta de gorditas de chicharrón y otra que realiza operaciones con criptomonedas para lavado de dinero.
La entidad estadounidense indicó que tanto las empresas como las personas señaladas fueron sancionados conforme a la Orden Ejecutiva (EO) 14059, que busca combatir la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción y a la orden 13224, enfocada en terroristas y sus partidarios.
Como el presidente Trump ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Empresas del Cártel de Sinaloa sancionadas
De acuerdo con la investigación de la OFAC, y gracias a la coordinación encabezada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), se identificaron diversas empresas utilizadas para el lavado de dinero.
Fotoarte: Natalia MontielEntre estas se encuentra el restaurante mexicano Gorditas Chiwas, con sede en Chihuahua, México, que está vinculado a Alfredo Orozco, empresario que también fue sancionado.
Según las autoridades estadounidenses, el restaurante está registrado a nombre de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes se mantenían como sus prestanombres de confianza.
Empresas de seguridad y criptomonedas
Además, también se sancionó a una empresa de seguridad privada que opera en territorio mexicano, identificada como Grupo Especial Mamba Negra, la cual también pertenece a Alfredo Orozco.
Otro de los métodos utilizados por este grupo criminal para lavar dinero ha sido la compra de criptomonedas. Ante ello también fue sancionado Rodrigo Alarcón Palomares, quien en abril de 2024 fue acusado por el Distrito de Colorado, Estados Unidos, precisamente por el uso de este tipo de activos digitales.
Estos son los implicados en el mapa del Cártel de Sinaloa
Armando de Jesús Ojeda Avilés apareció como el primero de la lista del Departamento del Tesoro, vinculado con la facción de ‘Los Chapitos’, quien supuestamente opera desde Sinaloa y realiza la recolección de efectivo —producto de venta de fentanilo—, lo transforma a criptomonedas y lo transfiere al cártel.
En ese sentido, la OFAC también designó a algunos de sus colaboradores y otros implicados en el blanqueo de activos y el tráfico de sustancias ilícitas.
La lista completa está compuesta por:
- Jesús Alonso Aispuro Félix
- Rodrigo Alarcón Palomares
- Alfredo Orozco Romero
- Amalia Margarita Romero Moreno
- Liliana Orozco Romero
- Jesús González Penuelas
- Castulo Bojorquez Chaparro
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Saenz Aguilar
- Noe de Jesús Castro Rocha
Con la medida adoptada el día de hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas quedan bloqueadas. Asimismo, cualquier entidad, propiedad directa o indirectamente en la que tengan participación también quedan restringidas.
El Departamento del Tesoro seguirá persiguiendo a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos a salvo”, puntualizó el organismo estadounidense.
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