OFAC
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EU declara terroristas al Cártel de Juárez y ‘Los Viagras’; endurece su estrategia contra cárteles
El Departamento de Estado, señaló a dos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, por lo que aumentará la presión legal.
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Cártel de Juárez y ‘Los Viagras’, los nuevos objetivos terroristas de Estados Unidos
La nueva clasificación de la OFAC, en donde se incluye al Cártel de Juárez como “grupo terrorista transnacional”, implica sanciones…
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UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la…
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UIF bloquea cuentas de red ligada al CJNG por huachicol tras designación de la OFAC
La red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para la movilización de recursos…
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De gorditas de chicharrón a criptomonedas: así opera la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con la OFAC, el Cártel de Sinaloa utilizó diferentes empresas para el lavado de dinero, principalmente en México.
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UIF podría bloquear más cuentas tras sanciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector
Durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, se registró el menor número de cuentas bloqueadas desde…
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SRE destituye a cónsul de Filipinas en Guadalajara; así habría participado en la red del CJNG
Con la medida, la SRE retiro la jurisdicción de Martín Camarena de Obeso en difretentes estados de México.
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#InformaciónConfidencial: OFAC llega a la Convención Bancaria para revisar a los bancos
Además de la OFAC, la ABM sostuvo reuniones con representantes del GAFI.
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Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’, presuntamente vinculado a la diputada de Morena, Hilda Brown
Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a 'La Rana', operador de 'Los Mayos'. Ofrecen recompensa millonaria por su captura y la…
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UIF firma acuerdo con EU para atacar el lavado de dinero
La UIF fortalece lazos con el IRS de EU para detectar flujos ilícitos. El acuerdo prioriza el combate al tráfico…
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