OFAC
- Negocios
UIF podría bloquear más cuentas tras sanciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector
Durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, se registró el menor número de cuentas bloqueadas desde…
Leer más » - Actualidad
SRE destituye a cónsul de Filipinas en Guadalajara; así habría participado en la red del CJNG
Con la medida, la SRE retiro la jurisdicción de Martín Camarena de Obeso en difretentes estados de México.
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: OFAC llega a la Convención Bancaria para revisar a los bancos
Además de la OFAC, la ABM sostuvo reuniones con representantes del GAFI.
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Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’, presuntamente vinculado a la diputada de Morena, Hilda Brown
Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a 'La Rana', operador de 'Los Mayos'. Ofrecen recompensa millonaria por su captura y la…
Leer más » - Política
UIF firma acuerdo con EU para atacar el lavado de dinero
La UIF fortalece lazos con el IRS de EU para detectar flujos ilícitos. El acuerdo prioriza el combate al tráfico…
Leer más » - Internacional
Donald Trump no descarta una guerra con Venezuela; prevé incautar más buques petroleros
Donald Trump confirmó que la guerra con Venezuela es una posibilidad y que habrá más incautaciones de buques petroleros.
Leer más » - Internacional
La UIF y el Departamento del Tesoro ‘golpean’ las finanzas de red criminal internacional
La UIF y el Departamento del Tesoro lograron identificar y bloquear a 10 personas y 9 empresas pertenecientes a una…
Leer más » - Internacional
Tesoro de EU sanciona a ex atleta olímpico Ryan Wedding por narcotráfico; lo llaman el “El Chapo” canadiense
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones para el ex atleta canadiense Ryan Wedding por…
Leer más » - Negocios
Casinos en México, el multimillonario negocio de unos cuantos
El negocio de casinos en México es multimillonario y lo controlan poco más de 26 empresas, destacando a Grupo Caliente,…
Leer más » - Política
Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC…
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