FGR señala a gasolinera Punto+ por huachicol; acusa defraudación al fisco por 89 mdp
La FGR sostiene que Gasolinera Faza habría participado en un esquema de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Gasolinera Faza —que comercialmente opera como Punto+— fue identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como una de las empresas que presuntamente utilizaron combustible de contrabando adquirido a Crismon Hidrocarburos y Derivados S.A. de C.V., sociedad señalada como parte del esquema de huachicol que derivó en la orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-COAH/0000651/2025, a la que EL CEO tuvo acceso, la FGR sostiene que Gasolinera Faza S.A. de C.V., cuyos accionistas son Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y a Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, recibió combustibles de manera ilegal de Crismon Hidrocarburos y Derivados S.A. de C.V., por lo que considera que las operaciones formaron parte de una “simulación fiscal” destinada a aparentar la legalidad de las transacciones.
Se advirtió que emitió 130 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) con efecto de ingreso vigentes en favor de la moral Gasolinera Faza en cantidad de $89,102,889.15 durante el ejercicio fiscal 2025″, señala la investigación.
En la misma carpeta, la FGR sostiene que Gasolinera Faza habría participado en un esquema de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mediante la emisión de comprobantes fiscales que, según la autoridad, respaldaban operaciones inexistentes.
Asimismo, de acuerdo con otra causa penal, Faccuseh Dabdoub y Faccuseh Zarzar se encuentran vinculados a proceso y son investigados por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y alteración de controles volumétricos de hidrocarburos.
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. / Fotoarte: Karla Muñoz.
Gasolinera Faza y la red de empresas de los Faccuseh
De acuerdo con una revisión del Registro Público de Comercio, Gasolinera Faza se constituyó el 27 de agosto de 2003 por Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Sandra María Zarzar Kawas, quien hasta su fallecimiento, en 2023, era su esposa. El objeto social señala que la compañía se dedica a la “comercialización de gasolinas y diésel suministrados por Pemex Refinación, además de aceites y lubricantes”.
La empresa también fungió como proveedora de gasolina y diésel del municipio de Torreón entre febrero de 2023 y febrero de 2024, de acuerdo con el padrón de proveedores de la Contraloría municipal.
Además de Gasolinera Faza, cuyas 14 estaciones se ubican en Coahuila y Durango, una revisión realizada por EL CEO encontró que Faccuseh Dabdoub y Faccuseh Zarzar participan como socios en al menos otras nueve empresas relacionadas con la distribución y comercialización de hidrocarburos.
Entre ellas se encuentran Red de Combustibles y Energéticos de México S.A. de C.V., Grupo Energético Monarca S.A. de C.V. y Transfaza S.A. de C.V. También aparecen como socios en:
- Grupo Gasolinero Antara S.A. de C.V.
- Comercial Laguna S.A. de C.V.
- Grupo Vinmar Internacional S.A. de C.V.
- Grupo Alto Peñazco S.A.P.I. de C.V.
- TresG Laguna S.A. de C.V.
- Compradora AMG S.A.P.I. de C.V.
Dichas sociedades no cuentan con permisos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), pese a que sus objetos sociales contemplan actividades relacionadas con la comercialización, distribución o almacenamiento de hidrocarburos.
Cadena de huachicol de Ingemar
Según la carpeta de investigación, Ingemar S.A. de C.V. —empresa con la que la FGR vincula a Ernesto Ruffo Appel como accionista— subcontrató a diversas compañías para trasladar hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México mediante ferrotanques.
La investigación identifica, además de Crismon Hidrocarburos y Derivados S.A. de C.V., a Internacional de Fundentes S.A. de C.V., Logística Ferroviaria Fargo S.A. de C.V. y Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. S.A. de C.V. como empresas que habrían participado en el esquema de transporte de combustibles.
De acuerdo con la FGR, durante al menos un año ingresaron al país 161 carrotanques que transportaban entre 110,000 y 120,000 litros de gasolina u otros derivados del petróleo cada uno. Sin embargo, ante las autoridades aduaneras únicamente se declaraban alrededor de 10,000 litros por unidad, equivalente a aproximadamente el 10% de la carga. La autoridad estima que esas operaciones ocasionaron un perjuicio al fisco por 164 millones 261,496 pesos.
Las indagatorias también identifican a Internacional de Fundentes S.A. de C.V., con apoyo de Descargas Ferroviarias del Norte S.A. de C.V., como destinataria final de los hidrocarburos, aunque, según la FGR, ninguna de esas empresas cuenta con permisos de comercialización o transporte otorgados por la CNE.
Posteriormente, de acuerdo con la FGR, Ingemar S.A. de C.V. se habría apropiado de los combustibles ingresados de manera ilegal para venderlos a Crismon Hidrocarburos y Derivados S.A. de C.V., empresa que posteriormente los introducía al mercado nacional.
La investigación considera además “contrario a las leyes de la lógica” que Ingemar S.A. de C.V. haya mantenido durante 2025 operaciones exclusivamente con Crismon Hidrocarburos y Derivados S.A. de C.V., sociedad constituida en 2018 en Matamoros, Tamaulipas.
La FGR culpa a Ruffo Appel de ser el presunto líder de la red de tráfico de huachicol, mientras que los beneficiarios de dicha red terminaron siendo dos empresarios de Torreón con acusaciones de defraudación al fisco.
