México refuerza combate al lavado de dinero: bloquean 15,968 cuentas por casi 5,000 mdp
El SAT aumentó su trabajo en conjunto con instancias como el Departamento del Tesoro para combatir el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre las medidas implementadas, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para combatir el lavado de dinero en México desde finales del año pasado y durante el primer semestre de 2026.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, como parte del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026 se reforzaron las actividades relacionadas con la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dentro de estas acciones, la dependencia reportó la elaboración de 29,679 reportes de inteligencia y la presentación de 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, se emitieron 147 acuerdos administrativos que derivaron en la inclusión de 1,508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) —1,010 personas físicas y 498 personas morales— por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Estas medidas involucraron 15,968 cuentas, con un monto estimado de 4,952.3 millones de pesos.
Fotoarte: Diego Gómez
SAT aumenta la cooperación internacional
La dependencia también reportó un aumento en la colaboración bilateral y trilateral con diversas autoridades internacionales, entre ellas el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el que, en enero de 2026, se contribuyó al cumplimiento de 12 líneas de acción contempladas en un mecanismo de cooperación.
En el marco del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, junto con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, se dio continuidad a los trabajos del mecanismo formalmente constituido en enero de 2026 en Washington”, detalló el documento.
De manera trilateral, también se dio seguimiento al Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas, un mecanismo de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá creado para fortalecer la coordinación operativa en el combate al tráfico de drogas, las finanzas ilícitas y otras actividades vinculadas con la delincuencia organizada transnacional.
Asimismo, el pasado 19 de febrero se firmó un Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
Aumenta las medidas contra el lavado de dinero
Como parte de estas acciones y en el marco de la quinta Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), las autoridades realizaron reuniones de capacitación y sensibilización con distintas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
Además, se organizaron ejercicios de simulación de entrevistas impartidos por consultores internacionales, en los que participaron más de 180 servidores públicos y más de 50 representantes del sector privado.
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