SAT publica nueva lista de presuntos ‘factureros’: quiénes aparecen y por qué
Entre los contribuyentes señalados por el SAT figuran empresas y personas con presencia en distintas entidades del país.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una nueva lista de personas físicas y morales señaladas por emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones presuntamente inexistentes.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los contribuyentes incluidos en el listado emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos documentos.
Es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones”, se lee en el documento.
Fotoarte: Natalia MontielEmpresas de distintos estados en la lista del SAT
Entre los contribuyentes señalados figuran empresas que operan en distintas entidades del país, entre ellas Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.
En el listado aparecen razones sociales como Comercializadora Avovalle, Consultoría Contable y Asesoría Fiscal 3V, Construx Capital, Varlo Consultores Especializados en Gestión y Auditorías, Comercializadora de Insumos Maderas PVC y Construcción y Montajes Industriales Avisur.
También figuran Consultoría Tecnológica y Servicios Jurídicos JML, Comité Veracruzano de Productores de Arroz, Distribuidora Rackon y Yong-Paris, entre otras empresas incluidas en la lista.
En los oficios de presunción individual, las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que presentara las manifestaciones y aportara las pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante dichos oficios.
En los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería (…) primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer”, se lee en el DOF.
Personas físicas también figuran en el listado
La relación publicada por las autoridades fiscales incluye a personas físicas señaladas por emitir comprobantes fiscales sin contar con la capacidad material para respaldar las operaciones documentadas.
Entre los nombres que aparecen están Roberto Aguilar Salinas, Germán Alejandro Barron Martínez, Cruz Camargo Trinidad, Rosendo Javier Gutiérrez Camarillo, Flora Uriostegui Santamaria, Luis Fernando Hernández Luevano y Honorio Herrera Moscosa.
Asimismo, figuran Mily Sahamara Iribe Rubio, Mónica Vanessa Jimenez Quiñones, Maria Balvaneda Moroyoqui Pérez, Hamilton del Carmen Nieto Morales, Tomas Uscanga Gallardo y Reyna Uriostegui Benitez, entre otros.
Con esta publicación, la autoridad fiscal busca que la sociedad identifique a las empresas y personas que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes y evite involucrarse en este tipo de prácticas.
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