FGR detecta que la red de Ernesto Ruffo trianguló 5,432 mdp en bancos como Intercam, Base, Banorte y Banamex
La red de empresas ligadas al exgobernador de Baja California realizó más de 1,400 transacciones en diversos bancos mexicanos y extranjeros.
La red empresarial de Ernesto Ruffo Appel —el exgobernador panista de Baja California (1989-1995)— acusado por presunto huachicol fiscal, realizó transacciones por hasta 5,432 millones de pesos en bancos como Intercam, Monex, BBVA, Banco Base, Banorte, Banamex y Bank of America.
Un análisis de EL CEO con base en información de la acusación penal del exmandatario —en poder de este medio—, encontró que la multimillonaria suma se movió entre el sistema bancario de México, Estados Unidos y Alemania a lo largo de 11 años. En total, las autoridades detectaron unas 1,457 transacciones de depósitos, envíos y transferencias.
La mayoría de las operaciones se dio entre las cuentas empresariales de Ingemar, Crismon Hidrocarburos y Derivados y Mapror Hidrocarburos, todas relacionadas a las presuntas operaciones de huachicol fiscal y simulación de transacciones de la red de Ruffo.
Aunque también hubo transferencias entre las cuentas personales del político panista y de socios como los empresarios José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro —quien se encuentra detenido—.
Empresas ligadas a Ernesto Ruffo enviaron 1,926 mdp a cuenta en Banco Base
Los documentos de la acusación detallan que, en los primeros seis meses del año pasado, ingresó un total de 1,926 millones 158,025 pesos a una cuenta de Mapror de Hidrocarburos en Banco Base. Eso sucedió a través de un total de 315 operaciones del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Mapror de Hidrocarburos fue señalada, a través de una denuncia anónima, por presuntamente ser una empresa fachada que ingresaba diésel de Estados Unidos a México y, después, operaba una red de distribución del combustible a través de autotanques.
El 71% de esta cantidad milmillonaria se transfirió desde cuatro cuentas de la propia compañía. Mientras que el 29% restante provino de Crismon Hidrocarburos y Derivados —otra empresa señalada por las autoridades de intermediar el contrabando de hidrocarburos— la cual operó desde cuentas en Banorte.
La mayor transferencia se dio cuando Ruffo ya era investigado
La transferencia más grande detectada por las autoridades fue de 742 millones 771,576 pesos. El dinero salió de una cuenta en Banorte de Crismon Hidrocarburos a Ingemar en banco Intercam.
En ese lapso, Ruffo Appel, quien también fue diputado entre 2018 y 2021, estaba siendo investigado por huachicol fiscal. Incluso, en junio de ese año, declaró al semanario Zeta que su actividad empresarial le había dejado ingresos normales, sin embargo, desde hace tiempo había estado interesado en vender las acciones, situación que no fue fácil por la sociedad que existe con otras empresas.
“Ojalá sea de verdad la investigación para que pueda dar toda la información a alguien y no me incriminen ni a la compañía, ya que hemos actuado con transparencia. En mi opinión, la que está en el ombligo de todo esto es la aduana, ya sea por cielo, mar y tierra, ellos deben acreditar todos los pedimentos de importación”, dijo el exgobernador Ernesto Ruffo Appel a Zeta.
Ruffo Appel también aseguró al semanario que Ingemar solamente fue contratada por Crismon Hidrocarburos y Derivados para comercializar combustible en México, y únicamente recibía una comisión.
Ingemar, el núcleo de varias transferencias
Ingemar, la empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel, José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez, se dedicaba a la compraventa de gasolina y diésel, presuntamente de procedencia irregular.
La compañía operaba cuentas en, al menos, cuatro instituciones bancarias:
- Intercam
- BBVA
- Banco Monex
- CIBanco
En total, estas cuentas operaron una suma de 2,917 millones de pesos, que incluye tanto transferencias salientes como dinero entrante. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), parte de estas transacciones formaron parte de un esquema de triangulación de fondos.
Las compañías vinculadas —desde y hacia las que se envió dinero– con Ingemar son Crismon Hidrocarburos y Derivados, Servicios Portuarios y Belar Fuels Company, la cual operaba una cuenta en First Financial Bank, en Estados Unidos, misma que recibió el equivalente a 152.7 millones de pesos.
Las transacciones internacionales
El esquema ligado a Ernesto Ruffo igualmente realizó transacciones en moneda extranjera. Concretamente, las autoridades tienen registro de, al menos, 25 millones de dólares transferidos entre cuentas ligadas a las empresas Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.
Una parte de este monto salió del país, como los 152.7 millones de dólares a First Financial Bank. También hay registro de cerca de 380,000 dólares que se enviaron a cuentas de Ricardo Thompson Navarro en Bank of America.
De igual manera, se transfirieron 10,000 euros a Kreissprachige Tübingen, una caja de ahorros con sede en Alemania.
Las millonarias “comisiones” de Ruffo
Meses antes de ser detenido, Ruffo Appel aseguró que su empresa Ingemar solamente fue contratada por Crismon Hidrocarburos y Derivados para comercializar combustible en México, y únicamente recibía una comisión.
“El volumen es muy grande, y con nosotros, esa empresa comercializadora (Crismon) que es señalada tiene pedimentos de importación que ellos nos han ordenado. Entonces ellos importan con nuestro permiso de importación. Nosotros no financiamos ni sacamos cartas de porte. A nosotros nos solicitan, con un contrato, importar mediante una comisión, pero el que hace todo es el comercializador, y ese comercializador lo aprobó la Comisión Reguladora de Energía, que está relacionado”, explicó Ernesto Ruffo.
Pero las transacciones millonarias analizadas por EL CEO reflejan un comportamiento que podría ir más allá de una prestación de servicios, como argumentaba el político panista.
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