Tesoro de EU congela red ligada al Cártel de Sinaloa y la Nueva familia Michoacana; hay 23 sancionados
El Tesoro de EU hizo esta designación conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, la cual se enfoca en la proliferación de drogas ilícitas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a 9 personas físicas y 14 personas morales por presuntos vínculos con una red relacionada con grupos delictivos del Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana.
Así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante un comunicado, en el que señaló que la dependencia se sumó a estos esfuerzos de manera coordinada con el gobierno estadounidense, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas”, confirmó la SHCP en X.
Departamento del Tesoro suma designaciones
Los sancionados, de acuerdo con la información difundida por el gobierno de Estados Unidos, corresponden a proveedores y corredores de productos químicos que presuntamente permitieron a los cárteles mexicanos sintetizar drogas ilícitas a partir de precursores importados principalmente de Asia.
Los señalados fueron designados conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, enfocada en la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, así como a la Orden Ejecutiva 13224, dirigida contra terroristas y sus redes de apoyo.
Entre las compañías incluidas en la lista destacan:
- Chemicals and Pharmaceuticals
- Agrat Chemicals and Pharmaceuticals
- J and C Import
- Central Logística de Servicios
- Desarrollos Cartok
- Comercializadora Grupo Carhern
- Química Soluciones y Logística Internal Bajío
- Corporativo y Enlace Ram
- Enlace Forwarding México
- Cargo Global 3PS
- Florida E-Ram Group LLC
- Reyma Global Trading
- Aduaeasy S.
De manera paralela, entre las personas físicas reportadas se encuentran:
- Satishkumar Hareshbhai Sutaria
- Yuktakumari Ashishkumar Modi
- Jaime Augusto Barrientos Camaz
- Karina Guadalupe Carrillo Torres
- María Viridiana Rugerio Arriaga
- José de Jesús Ramírez Torres
- Ramiro Baltazar Félix Heras
- Alejandro Reynoso Jiménez
SHCP se une a las labores
En México, la UIF informó que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo mediante el cual identificó el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitaban la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Además, la entidad detectó transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con posibles actividades delictivas. También observó inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como presuntos esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Derivado de ello, la Unidad presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
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