MetaXchange Capital: vinculan a proceso a directora señalada por fraude piramidal
El fraude piramidal MetaXchange Capital ha dejado pérdidas de hasta 2,000 millones de pesos, de acuerdo con la FGJCDMX
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que vinculó a proceso a Nazaret Rodríguez “N”, varios días después de su detención, tras ser identificar como directora ejecutiva de MetaXchange Capital, empresa señalada por operar un sistema de inversión irregular.
La detención, de acuerdo con la información compartida por la dependencia, forma parte de una investigación iniciada tras diversas denuncias, ya que presuntamente la acusada captaba recursos de sus víctimas con la promesa de inversiones con rendimientos mensuales de hasta 15%, a través de dicha compañía.
Seguimos el rastro del dinero, analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón. Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, detalló Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJCDMX.
Fotoarte: Natalia MontielFiscalía avanza en caso MetaXchange Capital
La imputada fue detenida durante un cateo realizado el pasado 17 de abril en la colonia Polanco, por elementos de la Policía de Investigación (PDI), como parte de un operativo contra esta presunta red de fraude piramidal. Hasta el momento, su situación jurídica continúa en proceso y enfrentará el procedimiento penal bajo las medidas cautelares que determine la autoridad judicial.
Además, las autoridades confirmaron la detención de Patrick “N”, presunto encargado del manejo de recursos y cuentas, así como de Mariana “N”, quien mantenía contacto directo con las personas defraudadas para dar seguimiento a sus supuestas inversiones. Ambos fueron señalados por colaborar dentro de la estructura financiera presuntamente liderada por Nazaret.
El fraude piramidal
Según lo explicado por las autoridades, MetaXchange Capital ofrecía rendimientos superiores a los del sistema bancario tradicional, respaldados presuntamente por contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias sólidas.
En una primera etapa, algunos inversionistas recibían supuestos rendimientos, lo que fortalecía la confianza y atraía a nuevos clientes. Sin embargo, el modelo dependía de la entrada constante de nuevos participantes para sostener los pagos prometidos por la empresa.
Con el paso del tiempo, los depósitos derivados de supuestas ganancias comenzaron a detenerse sin explicación, lo que derivó en inconformidades y reclamos por parte de personas que invirtieron grandes sumas de dinero y, posteriormente, llevó al colapso del esquema.
Las investigaciones apuntan a que la empresa operaba sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Hasta el momento, este esquema de fraude habría afectado a más de 1,200 inversionistas, con un daño económico superior a 2,000 millones de pesos.
El caso tomó relevancia luego de que la actriz Sandra Echeverría denunció en redes sociales haber sido víctima de esta modalidad de estafa, al asegurar que su dinero permaneció retenido por más de año y medio sin posibilidad de recuperarlo.
Con información de Medios Nacionales
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