fraude
- Actualidad
Liberan en EU a Rafael Zaga Tawil, empresario ligado al caso de los 5,000 mdp del Infonavit
Rafael Zaga es buscado por las autoridades mexicanas por un caso de fraude al Infonavit desde julio del 2024.
Leer más » - Negocios
Alertan sobre posible fraude para invertir en gasolineras
Altos rendimientos, el gancho para atraer inversionistas a un proyecto gasolinero posiblemente fraudulento en Mérida, Yucatán.
Leer más » - Negocios
Financiera Trínitas enfrenta demanda por presunto fraude de 30 mdp
Ante la imposibilidad de localizar un domicilio para notificar a Trínitas, los inversionistas publicaron tres edictos, con lo que la…
Leer más » - Actualidad
Detienen a presidente de Anthem Capital, Gabriel Quirós Sada, por presunto fraude inmobiliario
Gabriel Quirós Sada, presidente de Anthem Capital fue capturado por su probable responsabilidad en el delito de fraude inmobiliario relacionado…
Leer más » - Tecnología
El riesgo de la IA: fraudes con deepfakes aumentaron casi 500% en México
Durante el último año, en México se redujo el fraude en general, pero los deepfakes se dispararon debido al avance…
Leer más » - Investigaciones Especiales
Vladimir Sklarov: el falso banquero que embaucó a millonarios, como Salinas Pliego
Desde la década de los noventa, Vladimir Sklarov inventó varios personajes, mintió a autoridades y falsificó documentos para defraudar a…
Leer más » - Negocios
Así era el modus operandi de Vladimir Sklarov para defraudar a millonarios como Ricardo Salinas Pliego
Vladimir Sklaron ocupó el nombre de la familia Astor para realizar préstamos fraudulentos y uno de los afectados fue Ricardo…
Leer más » - Negocios
Vladimir Sklarov, prestamista que habría estafado a Ricardo Salinas Pliego, es acusado en Nueva York
Vladimir Sklarov ofrecía préstamos a fundadores de empresas que tenían su patrimonio invertido en acciones.
Leer más » - Negocios
MetaXchange Capital: vinculan a proceso a directora señalada por fraude piramidal
El fraude piramidal MetaXchange Capital ha dejado pérdidas de hasta 2,000 millones de pesos, de acuerdo con la FGJCDMX
Leer más » - Actualidad
MetaXchange Capital: así operaba la red investigada por fraude piramidal
MetaXchange Capital habría afectado a más de 1,200 inversionistas y generó un daño económico por más de 2,000 millones de…
Leer más »
