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- Tecnología
El riesgo de la IA: fraudes con deepfakes aumentaron casi 500% en México
Durante el último año, en México se redujo el fraude en general, pero los deepfakes se dispararon debido al avance…
Leer más » - Investigaciones Especiales
Vladimir Sklarov: el falso banquero que embaucó a millonarios, como Salinas Pliego
Desde la década de los noventa, Vladimir Sklarov inventó varios personajes, mintió a autoridades y falsificó documentos para defraudar a…
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Así era el modus operandi de Vladimir Sklarov para defraudar a millonarios como Ricardo Salinas Pliego
Vladimir Sklaron ocupó el nombre de la familia Astor para realizar préstamos fraudulentos y uno de los afectados fue Ricardo…
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Vladimir Sklarov, prestamista que habría estafado a Ricardo Salinas Pliego, es acusado en Nueva York
Vladimir Sklarov ofrecía préstamos a fundadores de empresas que tenían su patrimonio invertido en acciones.
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MetaXchange Capital: vinculan a proceso a directora señalada por fraude piramidal
El fraude piramidal MetaXchange Capital ha dejado pérdidas de hasta 2,000 millones de pesos, de acuerdo con la FGJCDMX
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MetaXchange Capital: así operaba la red investigada por fraude piramidal
MetaXchange Capital habría afectado a más de 1,200 inversionistas y generó un daño económico por más de 2,000 millones de…
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Rafael Zaga Tawil suma nuevo caso de fraude en México tras su detención en EU
En medio de la detención de Rafael Zaga Tawil en Estados Unidos, sale a la luz una nueva acusación en…
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México concluye mandato al frente del GAFI: Elisa de Anda termina su periodo y será sustituida por Giles Thomson
Elisa de Anda dejará el liderato del GAFI, en donde su gestión se centró en el combate de fraudes y…
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México pierde 1.27 billones de dólares en ingresos de aduanas por facturación fraudulenta
México habría perdido 1 de cada 4 dólares en las transacciones registradas en aduanas desde el 2013 hasta el 2022.
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First Brands se ‘resiste al adiós’: busca captar financiamiento para evitar la quiebra
First Brands busca obtener capital para evitar liquidar sus activos, pero su situación actual la limita económicamente.
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