fraude
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Así era el modus operandi de Vladimir Sklarov para defraudar a millonarios como Ricardo Salinas Pliego
Vladimir Sklaron ocupó el nombre de la familia Astor para realizar préstamos fraudulentos y uno de los afectados fue Ricardo…
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Vladimir Sklarov, prestamista que habría estafado a Ricardo Salinas Pliego, es acusado en Nueva York
Vladimir Sklarov ofrecía préstamos a fundadores de empresas que tenían su patrimonio invertido en acciones.
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MetaXchange Capital: vinculan a proceso a directora señalada por fraude piramidal
El fraude piramidal MetaXchange Capital ha dejado pérdidas de hasta 2,000 millones de pesos, de acuerdo con la FGJCDMX
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MetaXchange Capital: así operaba la red investigada por fraude piramidal
MetaXchange Capital habría afectado a más de 1,200 inversionistas y generó un daño económico por más de 2,000 millones de…
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Rafael Zaga Tawil suma nuevo caso de fraude en México tras su detención en EU
En medio de la detención de Rafael Zaga Tawil en Estados Unidos, sale a la luz una nueva acusación en…
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México concluye mandato al frente del GAFI: Elisa de Anda termina su periodo y será sustituida por Giles Thomson
Elisa de Anda dejará el liderato del GAFI, en donde su gestión se centró en el combate de fraudes y…
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México pierde 1.27 billones de dólares en ingresos de aduanas por facturación fraudulenta
México habría perdido 1 de cada 4 dólares en las transacciones registradas en aduanas desde el 2013 hasta el 2022.
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First Brands se ‘resiste al adiós’: busca captar financiamiento para evitar la quiebra
First Brands busca obtener capital para evitar liquidar sus activos, pero su situación actual la limita económicamente.
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First Brand enfrenta nueva problemática: hermano del exCEO es acusado de fraude
El hermano del exdirector ejecutivo de First Brand es señalado por fraude luego de la quiebra de la empresa.
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Revés a Citigroup: Corte Suprema de EU rechaza su apelación por el caso Oceanografía
Con el rechazo de la apelación, Citigroup enfrentará una demanda interpuesta hace una década por más de 30 demandantes por…
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