lavado de dinero

layout-list

AMLO defiende a Fuerzas Armadas pese a detención de Salvador Cienfuegos a petición de la DEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el papel, creciente en su…
layout-list
notarios UIF

UIF busca generar una base de datos para recabar información notarial

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se ha…
layout-list

César Duarte, a horas de comenzar oficialmente el proceso de extradición

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien fue detenido el miércoles…
layout-list

Cruz Azul, el negocio al filo del precipicio de una hegemonía familiar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y…
layout-list
Peso dólar

UIF bloquea cuentas de 1,939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y…
layout-list
México criptomonedas

Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos

A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos…
layout-list
Criptomonedas 2019

Chainlink, la criptomoneda que destronó a Bitcoin en 2019

Las criptomonedas, considerados uno de los activos más volátiles del mercado, hicieron…
layout-list
karime macías del toro

Karime Macías y Javier Duarte ‘se separan’ en proceso de defensa legal

Karime Macías Tubilla ‘regresó a los brazos’ del abogado Marco Antonio del…
layout-list

Andorra embarga 83.1 mdd por lavado de dinero al abogado de Peña Nieto

La justicia de Andorra ordenó el embargo de 83.1 millones de dólares…
layout-list
Contadores, en la mira del SAT (Getty Images)

Los contadores públicos se convierten en el nuevo blanco del SAT

Los contadores públicos de México parecen no estar pasando por un buen…