SAT destapa red de lavado de dinero por 10,000 mdp; monto supera presupuesto de SRE
El SAT habría detectado miles de transacciones y retiros millonarios en un periodo de tres años a nombre de personas físicas y morales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detectó de manera conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) una red de lavado de dinero que asciende a casi 10,000 millones de pesos en un periodo de al menos tres años.
La cifra superaría el presupuesto asignado para este año a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ascienden a 9,294 millones de pesos, y se acerca al de la Secretaría de Gobernación, que se estableció en 9,959 millones.
De acuerdo con información de Reforma, el caso, debido al monto, sería uno de los tres mayores detectados en el país en la última década, solo por detrás del de Juan Carlos Minero Alonso, ex presidente de Black Wallstreet Capital, procesado por el blanqueo de 15,000 millones de pesos entre 2014 y 2022.
SAT detecta red de lavado de dinero
El escándalo sigue las operaciones de las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, donde algunas de estas estaban declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria como “factureras” en su forma definitiva.
Según la información de la entidad financiera, la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) descubrió que en los periodos del 3 de enero de 2026 al 30 de abril del 2018 y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019, las compañías registraron 17,566 depósitos por 9,631.8 millones de pesos.
En ese mismo periodo, las entidades realizaron 55,644 retiros por un total de 9,629.4 millones de pesos, varios de ellos en favor de cientos de personas físicas y morales. Algunas de ellas estaban incluídas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del SAT.
Los implicados
La investigación vigente establece que las tres compañías fueron constituidas en 2015 ante notarios públicos de la Ciudad de México y el Estado de México, donde en todas es mencionado el nombre de Vicente Estrada Viveros. Además, las empresas registraron operaciones con personas físicas de la capital, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Entre otros nombres relacionados con las tres compañías están:
- Diana Luz Torres García, accionista de Optimización Dalga
Francisco Manuel González Rodal, accionista de Optimización Dalga
Rafael Solano López, accionista de Lovies
Claudia Guzmán Salazar, administrador de Lovies
Teresa García Quijano, accionista de OHAT
José Luis Pedraza Ávila, accionista y administrador de OHAT
En todos los casos resalta el nombre de Vicente Estrada Viveros como ponderado legal de las compañías. Hasta el momento, la FGR ya ha llevado el caso ante un juez y se encuentra a la espera de una audiencia para imputar a las seis personas relacionadas por el delito de lavado de dinero.
Con información de Reforma.
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