Lili Pink, la empresa colombiana con presencia en México que es investigada por lavado de dinero
Presuntamente, Lili Pink facilitaba la evasión de controles aduaneros para incorporar dinero ‘lícito’ a Colombia.
La Fiscalía General de la Nación en Colombia abrió una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero en contra de la marca de ropa femenina y cosméticos Lili Pink, una de las cadenas más reconocidas de moda íntima que recientemente expandió sus operaciones hacia México.
De acuerdo con un comunicado oficial, las autoridades colombianas detectaron que la empresa habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando a través de una red de importadoras, comercializadoras y sociedades.
Lili Pink ‘lavó’ hasta 730,000 millones de pesos colombianos
Según la fiscalía, la empresa facilitaba la simulación de relaciones comerciales, fragmentación de transacciones y evasión de controles aduaneros para incorporar el dinero al sistema económico de manera ‘formal’.
Las investigaciones apuntan a que el monto que supuestamente fue ‘lavado’ asciende a 730,000 millones de pesos colombianos, generando un enriquecimiento ilícito estimado en 430,000 millones.
Mientras que la mercancía que fue ingresada de contrabando a Colombia alcanzaría los 75,000 millones de pesos colombianos.
Piden salvaguardar continuidad de la empresa
Tras darse a conocer la indagatoria, Lili Pink emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades salvaguardar la continuidad de una empresa con más de 20 años en el mercado.
A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, se lee en el documento.
También señaló que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos, con el objetivo de “garantizar la estabilidad laboral” de todos sus colaboradores, al tiempo que se avanza con la responsabilidad en las instancias legales para recuperar el manejo.
Operativos en todo el país
Como parte del caso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) desplegó operativos simultáneos en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos en Colombia. Las acciones incluyeron cateos, allanamientos, aseguramientos y procesos de extinción de dominio.
En total se intervinieron más de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Además, al menos 62 establecimientos ya fueron ocupados con fines de extinción de dominio.
Presencia de Lili Pink en México, bajo incertidumbre
En México, la marca de ropa femenina comenzó su proceso de expansión con presencia en al menos tres entidades: Estado de México, Jalisco y Nayarit.
De acuerdo con información de Lili Pink, suma ocho tiendas en el país y, según lo anunciado en su momento, tiene previsto abrir su primera sucursal en la Ciudad de México durante este año.
Además de sus puntos de venta físicos, sus productos también se comercializan a través de plataformas y sucursales como Coppel y Mercado Libre.
Hasta ahora no se ha informado si las operaciones en México podrían verse afectadas por la investigación en Colombia ni si autoridades mexicanas han iniciado indagatorias relacionadas.
Con información de medios nacionales
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