huachicol
- Política
FGR detecta que la red de Ernesto Ruffo trianguló 5,432 mdp en bancos como Intercam, Base, Banorte y Banamex
La transferencia más grande detectada por las autoridades fue de 742 millones 771,576 pesos. El dinero salió de una cuenta…
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Juez dicta prisión preventiva contra el exgobernador Ernesto Ruffo
La medida fue dictada contra el exmandatario estatal y siete personas más, tras más de un día de audiencia inicial
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Omar García Harfuch revela cómo operaba la red de huachicol ligada a Ernesto Ruffo
Omar García Harfuch explicó que la organización declaraba apenas el 10% de la capacidad real de los ferrotanques; la investigación…
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Ernesto Ruffo: claves de la detención del exgobernador de Baja California por presunto contrabando de combustible
Ernesto Ruffo y su compañía Ingemar están relacionados con uno de los mayores casos de robo de combustible del país.
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Sobrerregulación pone en jaque a las gasolineras; algunas ya consideran cerrar o vender
Aunque las prácticas regulatorias para combatir al huachicol da resultados, también pesa negativamente sobre el negocio de las gasolineras por…
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UIF bloquea más de 120 mdp ligados al ‘huachicol’ y pide a bancos reforzar vigilancia contra el lavado de dinero
Como parte de la estrategia para reducir el ingreso de recursos derivados del robo de combustibles, la UIF y la…
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FGR busca reactivar casos como Odebrecht, Beyruti, Álvarez Puga y huachicol fiscal
La estrategia de la FGR contempla reactivar las órdenes de aprehensión del caso Odebrecht, así como destrabar las extradiciones de…
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Empresa sancionada por el Tesoro de EU transfirió 28 mdp a importadora ligada a buques de huachicol
Ahavat Logistics Solution es una de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de estar relacionada con operaciones de…
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UIF bloquea cuentas de red ligada al CJNG por huachicol tras designación de la OFAC
La red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para la movilización de recursos…
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Huachicol se suma a Pemex y CFE como los focos de atención rumbo a la revisión del T-MEC
El sector energético en México requiere inversión y por tanto se debería incentivar y no restringir, señaló el IMCO.
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